2015年3月以來，為謀取經濟利益，劉某歡與尤某海等人在寧波寧海縣成立天豐投資公司，以民間借貸為幌子從事“套路貸”活動。該團夥分工明確，有專門的貸款和討債人員。以低息快貸為誘餌，吸引被害人簽訂虛增借款合同，通過“虛增債務”“任意認定違法”“脅迫還債”“虛假訴訟”等方式非法侵占他人財產。它還雇傭了壹群暴徒，分發砍刀和其他犯罪工具，並投擲油漆和玻璃以迫使受害者償還不斷膨脹的債務。該組織非法集資近2000萬元，被害人數達數百人，造成惡劣社會影響。2065438+2008年4月，寧海縣公安機關開展集中收網行動，徹底摧毀該惡勢力犯罪集團。今年5月，寧海縣法院依法判處劉某歡等18名被告人有期徒刑18至5個月不等，並處沒收個人財產和罰金。
2065438+2005年9月以來，謝某輝、石某全、胡某兵等人註冊成立浙江投浙家金融服務外包有限公司，以低利率為誘餌，以正常車貸為名招攬車輛抵押貸款業務，通過簽訂虛構高額債務、虛假流水、隨意認定違約、索要違約金、拖車費、滯納金、拖移受傷車輛等方式組織實施“套路貸”。從2015到2018，發生了6起有組織的欺詐案件和29起敲詐案件。2065438+2008年7月，溫州鹿城區公安機關統壹收網，抓獲犯罪嫌疑人23名。今年4月，鹿城區檢察院指控謝某輝等21人組成惡勢力犯罪集團，實施“套路貸”犯罪活動，構成敲詐勒索罪、詐騙罪，向鹿城區法院提起公訴。此案正在審理中。
自2065438+2006年3月以來，丁某兵招募刑滿釋放人員、社會閑散人員和未成年人，成立長興快貸網、南潯拓道金夫等公司，非法發放小額貸款。通過虛增債務、任意認定違約、轉移單壹賬戶等方式。他將正常貸款與暴力催收相結合，有組織地制造麻煩和敲詐勒索，並任意侵占借款人的資金。該組織招募未成年人直接參與犯罪活動，嚴重扭曲了未成年人的人生觀和價值觀，極大損害了未成年人的身心健康。2065438+2008年4月，湖州市吳興區公安機關抓獲犯罪嫌疑人33名，破獲涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事案件69起。並扣押資產800余萬元。今年5月，吳興區法院公開開庭審理丁某兵等27人涉黑大案。
2065438+2007年8月，傑等20名骨幹成員成立福州龍騰海思信息服務有限公司，帶領下屬多個團隊實施網上“套路貸”活動。成員分工明確、密切合作，並成立了多個業務團隊，包括人事部、財務部、技術部、催收部、法務部和中介部。購買受害人個人信息或從網絡中介獲取受害人貸款需求信息後，沒有任何擔保。當受害人無力償還時，該團夥威脅、恐嚇和騷擾受害人及其家人和朋友，迫使受害人償還虛增的債務。截至2018年5月，該團夥累計放貸近9萬人，涉案金額4億余元，非法獲利超6543.8+0億元。2008年6月，溫嶺市公安機關收網抓獲涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事犯罪嫌疑人263名。今年6月，溫嶺市法院壹審公開開庭審理了“4·26特大網絡套路貸”主犯揭某案。截至目前，該犯罪集團壹審受理173人，已判決29件151人。唐某強等151名被告人因犯敲詐勒索罪被判處4個月至9個月不等的有期徒刑，均被判處罰金。
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