刑事拘留的最長期限為37日(對流竄作案、多次作案、結夥作案的主要犯罪嫌疑人申請批準逮捕的期限可以延長至30日)。檢察院必須在7日內作出批準或不批準逮捕的決定。因此,壹般來說,如果被拘留長達37天,洗錢將被判刑。
2.洗錢是什麽意思?
現代意義上的洗錢是指通過金融機構以各種手段將毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得合法化的行為。商務印書館的《英漢證券投資詞典》解釋了洗錢(launder):非法資金將被
黃金被放入合法的業務流程或銀行賬戶中,以掩蓋其原始來源並使其合法化。簡單地說,洗錢僅指“通過合法活動或建築隱藏、偽裝或投資非法獲得的收入的過程”。
狹義的洗錢是指通過各種手段使犯罪收入合法化,以掩蓋其真實來源和存在的過程。這些犯罪活動主要包括販毒、走私、詐騙、貪汙、賄賂和逃稅。
除了狹義的洗錢之外,廣義的洗錢還包括:1,將合法資金清洗成用於非法目的的黑錢,即洗白錢,例如通過洗錢將銀行貸款用於走私;2.將壹筆合法資金洗成另壹筆看似合法的資金以達到侵占的目的,即洗白錢財,如通過洗錢將國有資產轉移到個人賬戶;3、將合法收入通過洗錢逃避監管,如外資企業將合法收入通過洗錢轉移到境外。
現代國家的法律對洗錢有不同的解釋。巴塞爾銀行監管委員會是金融機構反洗錢的權威機構,該委員會從金融交易的角度描述了洗錢行為:犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從壹個賬戶支付或轉移到另壹個賬戶,以掩蓋資金的真實來源和受益所有權關系;或者使用金融系統提供的資金托管服務來存款,這通常被稱為“洗錢”。洗錢罪可以與大多數犯罪並存,是這些犯罪的下遊犯罪。從司法角度來看,洗錢已成為“刑事障礙”,不僅妨礙司法活動,而且鼓勵犯罪分子持續犯罪。從金融管理秩序的角度來看,洗錢活動往往利用合法的金融網絡來清洗大量的黑錢,這不僅違反了金融管理秩序而且嚴重破壞了公平競爭規則和市場經濟主體之間的自由競爭,從而給正常穩定的經濟秩序帶來了壹定的負面影響。洗錢通常旨在隱藏資產來源。
洗錢是將非法收入合法化的違法犯罪手段,將被判處有期徒刑。洗錢主要有三個階段:處置階段、培育階段和整合階段。壹般洗錢會被刑事拘留37天以下判處有期徒刑。