電信詐騙案件持續多發、頻發。
犯罪分子不斷翻新他們的作案手法，
嚴重危及人民群眾的財產安全。
網上炒期貨虧了470萬！
聽網友說網上炒期貨有利可圖，四川成都市民何先生動了心。下載平臺軟件，註冊，開戶，開通網銀，轉賬？根據網友的提示，已經投入了470萬元，但幾乎每次都能賠進去。投錢，賠錢，再投錢，再賠錢，反復多次，何先生才意識到自己被騙了？
2017 4月19日，何先生向四川省成都市公安局高新區分局報案。由於案情重大，該案還被列為四川省公安廳的掛牌專案。在7個多月的時間裏，辦案民警對案件進行了認真梳理、綜合研判和分析。很快，壹個高智商的犯罪團夥浮出水面。
原來，何先生投入的470萬元，表面上是忙著平臺交易，其實都是假的。“錢轉到平臺後，很快就被轉走了。”辦案民警說。這個所謂的投資平臺是嫌疑人雇傭技術人員搭建的。平臺上的所有數據和信息都是人為操縱的，無論受害者如何操作，最終都會賠錢。同時，平臺上還有很多“業務員”，以提供“內幕消息”為由，引誘受害者繼續投資。
掌握嫌疑人行蹤後，辦案民警輾轉北京、上海、長春、廣州、深圳，行程數萬公裏深入偵查。經過多日偵查，專案組鎖定了嫌疑人在上海、廣州、深圳的窩點。根據事先掌握的信息，該團夥的窩點已轉移至廣州天河鎮某寫字樓。165438+10月13，辦案民警準時前往蹲守，卻發現嫌疑人已經分散到外地。
“他們反偵查意識很強，到處作案，跨越多地，給案件偵破帶來很大困難。”高新區分局副局長張東暉說，“表面上看，這些窩點都是普通公司，而且都藏在寫字樓裏，非常混亂。”
2017 165438+10月21日，專案組出動大量警力，與當地警方密切配合。同時，在三個地方的六個窩點被抓獲。當日9時許，當該窩點多名按時打卡的犯罪嫌疑人正坐在電腦前準備開始“工作”時，民警找到了門口。與此同時，在北京某銀行總行，辦案民警凍結了涉案賬戶。
經過40個小時的連續作戰，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人110余人，繳獲涉案電腦100余臺，並將繳獲的證據固定在北京、東莞兩地。在東莞某寫字樓內，專案組查獲了大量後臺服務器，裏面記錄了這個假平臺上的所有數據。光是整理這些資料，專案組就花了四天時間。
有些資料重達五六十斤！
“對群眾來說，找回失物最重要。”張東暉介紹，為了盡可能幫助受害人挽回財產損失，在準備抓捕的過程中，專案組也花費了大量的時間和精力調查資金去向。“光是前期收集的資金流向信息就有五六十斤。”此外，逮捕和凍結資金的時機也應該非常準確。如果凍得早，很容易打草驚蛇。如果晚了，資金可能會被轉移。
目前，經專案組縝密行動，已凍結涉案資金6543.8+670億元。至此，這起特大跨省電信團夥詐騙案成功告破。辦案民警對所有受害人的情況進行了梳理，並依法將這些資金逐步返還給他們。張東暉說，據估計，此案受害者超過4000人，涉案金額高達5億英鎊。抓捕成功後，專案組連夜訊問犯罪嫌疑人110余人，固定相關證據。目前，56名重要嫌疑人已被依法刑事拘留。
165438+10月24日9時，3輛大巴車從廣東省廣州市看守所出發，押解50名犯罪嫌疑人回成都。“6名犯罪嫌疑人出於身體原因和人為考慮，安排他們坐火車，也是165438+10月24日到達成都。”負責此次押解任務的高新區分局巡警大隊教導員羅永紅介紹。
這次護航任務橫跨廣東、廣西、貴州、四川，行程超過1600公裏。為確保嫌疑人順利安全押解回蓉，除了吃飯和上廁所，專案組壹直沒有休息。10月25日約111時，經過1600多公裏的行程，三輛大巴車到達成都繞城高速金城湖收費站神仙樹出口。
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警方提示
股指期貨交易本身就有很大的風險。目前合法的期貨市場只有四家，其余金融平臺交易風險巨大。投資的時候，首先要有壹定的金融知識，涉及到網上註冊用戶和賬戶，壹定要提高警惕。如果操作過於簡單，大多涉嫌詐騙。另外，交易資金盡量通過銀行，不選擇第三方平臺。當確實需要第三方平臺進行資金交易時，應盡量留下相關憑證和證據。
延伸閱讀
女博士被電信詐騙85萬，稱在實驗室10年，從不看朋友圈
廣州某高校做科研的女博士饒源(化名)遭遇了人生中最黑暗的5天。65438年10月6日下午5點，她接到壹個陌生電話。對方自稱是警方調查人員，稱饒源在北京開的壹張招商銀行卡涉嫌洗錢，涉及金額1.28萬元，要求她向警方說明情況。
此後，自稱“北京市公安局”和“北京市人民檢察院”的人陸續找她談話，饒源卷入了壹場“荒唐”的騙局。這些假公安人員要求饒源集資654.38+0.28萬元，打入所謂的“國民賬戶”。查明真相後，會還給她，以洗清嫌疑。
饒元欣信以為真，連續五天匯款85萬。當她在6月65438+10月1再次聯系不上對方時，她才意識到自己被騙了。
29歲博士畢業，是2017博士後創新人才支持計劃入選的300人之壹。饒源可以說是優秀青年科技創新人才的代表。但在這起詐騙案中，騙子固然可恨，研究者的單純也是顯而易見的。饒源說她在實驗室已經10年了，生活圈子有限。她對新聞八卦不感興趣，微信朋友圈關閉。她從未聽說過曾經震驚全國的“徐玉玉”電信詐騙案。
“當我看到那個通緝令的時候，我立刻就被騙了。”
65438+10月6日下午5點，廣州下著大雨。正準備做實驗的女博士饒源接到了壹個來自廣州的陌生電話。對方是個女的，自稱是警察。她告訴饒源，饒源於2月29日在北京開了壹張招商銀行的卡，128萬元，涉嫌非法洗錢。
“她說把我轉到北京市公安局，跟他們說明情況，證明她根本沒有參與。”饒源說，我以為很快就結束了。
在沒有斷線的情況下，電話被轉到了壹個自稱是北京市公安局工作人員的男子身上。他告訴饒源，“如果不是妳做的，妳的個人信息已經被泄露了，所以妳要把銀行卡和密碼全部找回。”
他還提醒饒源，這個電話不要斷線，斷線了就不要回電話。這是壹個錄音電話，系統會自動回電。"無論何時線路斷開，它將在10秒內被調用."饒源回憶道。
該男子不斷強調，情況緊急，需要饒源把銀行卡全部拿回來。然後去酒店開個房間，確定周圍沒有其他人。“他問我身邊有沒有傳真機，想給我發兩份文件。”饒源說。
饒源放下要做的實驗，回家找了所有的銀行卡，去東方賓館開了個房間，但是身邊沒有傳真機。然後男子告訴她輸入壹個IP地址，就彈出了所謂的“全國案件數據庫”。“他告訴我案號，我讓自己去查。他還說這是壹級機密案件。不要告訴別人。泄露了就要追查。”饒源說。
網頁上彈出兩份文件，開頭都是北京市人民檢察院寫的。壹個是“凍結羈押執行令”，壹個是“刑事逮捕令”。那裏寫著饒源的名字和身份證號。然而，文件上蓋的是紅色印章，卻是“中華人民共和國北京市最高人民檢察院”。
這個印章明顯不對，但是饒源沒有註意。“他說我現在是嫌疑人，每壹步都要聽我的。”饒源說，看到自己被通緝，就直接被騙了。
把騙子當救命稻草。
電話那頭的人接著說，饒源很幸運，說中央領導會親自督辦，然後壹個姓高的科長會處理。饒源接下來要做的，就是把錢全部拿出來，等待檢查。饒源鑫信以為真，真的去拿了10多塊錢。
後來，饒源接到了北京的電話。對方自稱是科長，名叫高。他讓饒源把錢匯到四個所謂的“國家賬戶”裏，以備檢查，檢查完後還給她。饒元後將10元全部存入指定賬戶。“那時候，已經是淩晨兩點了。第壹次這麽困，沒心思去分析是真是假。”饒源說。
科長高告訴饒源，她可以在酒店休息，檢察官稍後會接手此案。壹名女子冒充女檢察官後給饒源打電話。她說，她相信饒源是受害者，但法官需要兩個補充證據。壹、不在場證明要求饒源65438+2月29日的快遞收據和淘寶訂單。第二個是財務證據，因為按照這個“檢察官”的說法，是銀行裏的壹個內鬼認定了饒源急需用錢，才洗錢的。因此，饒源需要通過其他渠道籌集654.38+0.28萬元，以證明其不需要通過非法手段籌集資金。兩人都加了QQ聯系對方。
“她說如果能借654.38+0.28萬進國民賬戶，就能把嫌疑人去掉。”饒源說，那時候，他完全信任對方，甚至視對方為救命稻草。
在QQ通話記錄上，記者看到饒源繼續感謝這些騙子，稱“感謝公檢法的工作人員，為了人民的清白，他們晚上加班。”
饒源後來說家裏有急事。向哥哥和朋友借錢。“我不敢說，因為他們說壹旦泄密，就以泄密罪抓我。”
已經深陷其中的饒源，隨後借了螞蟻和微貸。所謂的檢察官還說饒源的信息被泄露了。為了防止不法分子鉆空子，網絡平臺能借的錢都要借出去。調查完成後，利息由國家償還。他們甚至鼓勵饒源借小額貸款。
饒袁遺* * *將85萬元打入4個所謂的國民賬戶，在6月65438+10月65438+10月0日打入最後壹筆25萬元時，發現聯系不上這些假公安人員，她才意識到自己被騙了，到劉榮派出所報案，派出所當場受理。
女醫生自稱社會經驗少，低級錯誤多。
在這場騙局中，公檢法紛紛登場，營造出聯合辦案的場景。2013年，最高人民法院出臺了《關於建立健全防止刑事冤假錯案工作機制的意見》，禁止公安、檢察機關聯合辦案，但饒源說她後來才知道這個道理。
2017畢業的博士生饒源，今年才29歲。她是2017博士後創新人才支持計劃名單中的300人之壹，可以說是優秀青年科技創新人才的代表。
“我是做科研的，犧牲了和老公團聚的時間，整天泡在實驗室裏，平時的活動都在出租屋裏，離我在方圓的單位兩公裏。”自己拿過兩次國家獎學金的饒源，平時生活節儉，三年攢了十幾萬，現在錢都被騙光了。
“我哥知道了，那天罵我，說我讀了博士，怎麽這麽笨。我的心已經崩潰了。”饒源說，她和丈夫都是農村的孩子，都是辛辛苦苦走到今天的。
饒源說自己壹心撲在工作上，微信號只關註“百度學術”，因為覺得看朋友太浪費時間，所以關掉了這個功能。“我承認我是個書呆子，太幼稚了，特別幼稚，幹得好好的，社會經驗太少，犯這種低級錯誤。”
來源:人民公安報微信廣州日報全媒體