經山東省成武檢察院提起公訴，法院對這起具有黑惡勢力犯罪性質的特大網絡貸款案作出壹審判決。判處被告人徐有期徒刑十九年，並處沒收個人全部財產。判處被告人戴某某、高某某有期徒刑十八年，並處沒收個人全部財產。其他被告人被判處五至六個月不等的有期徒刑。
2020年2月7日，65438被告人徐某某、戴某某、高某某因不服壹審判決，向菏澤中院提起上訴。目前，該案已進入二審程序。
第二次審計是壹個陷阱。
在浙江溫嶺從事小商品批發的尤，在套路貸團夥成員不斷討債和淫穢圖片的威脅下，精神崩潰。我不想讓未出生的孩子壹出生就背負“老賴”的名聲。2019元旦鐘聲敲響後，尤某留下遺書，帶著未出生的孩子墜海，結束了年輕的生命。尤某死後，她的手機不斷收到套路貸集團犯罪分子的辱罵短信和淫穢PS圖片。
兩個月後，2065438+2009年3月8日，山東省成武市居民辛某走進縣公安局，講述了自己4個月被套路貸集團詐騙40余萬元的經歷。
躲避打擊
把公司的財務部和催收部搬到海外。
案發後，成武公安分局立即要求成武檢察院提前介入，全面介紹了案件進展、證據現狀和存在的突出問題。辦案組圍繞案件定性、組織架構、具體罪名適用、案件分流、訴訟期限等進行了交流。，統壹了思想，明確了方向。
據辦案人員介紹，這起特大貸款案涉案人員60余人，涉案金額4000多萬元，受害人7萬余人，多人死亡。
本案始作俑者為浙江瑞安人陳某某、塗某某(均另案處理)。2018年初，陳和塗商量通過點對點借貸賺錢，成本低，來錢快，風險小。於是他們找到了自己的老鄉朱某某(另案處理)，由他出面成立蜂鳥閃貸有限公司，從事“借貸寶業務”。公司下設售電部、審計部、財務部、催收部，以“高額度、低利率、免審計、二次支付”為噱頭，向全國不特定人群提供貸款。後來，為逃避打擊，陳某某、塗某某將公司財務部、催收部轉移到越南。
由於“借條業務”需要招聘大量人員，且成本較高，為實現利益最大化，與塗某商量利用App借款，塗某糾集徐某某、戴某某、高某某成立杭州搜瓜信息技術有限公司，聘請網絡技術人員從事App借貸軟件研發，利用開發的App借貸軟件經營點對點借貸業務。逾期還款的被害人利用前期掌握的信息，通過赤裸裸的淫穢圖片、靈堂、父母、親戚、同事、同學發來的帶有被害人頭像的辱罵、威脅短信等軟暴力手段索要債務。並隨意收取“逾期費”、“續費”等費用。
“我們就是想盡辦法要錢，盡可能多，盡可能多的從貸款客戶身上榨出錢來。”涉案人員朱某某供認不諱。
兩年內，陳某某、塗某某通過購買房產、手表、豪車等方式積累巨額財富，轉移財產。
檢察機關提前介入，引導偵查。
解決四大問題
如何處理這起社會影響巨大、具有黑惡勢力犯罪性質的套路貸案件？面對大量的犯罪事實和諸多困難
“壹難”是如何將全國各地的線人納入“3.08”案的證據體系。由於涉案人數眾多，受害人分省報案，包括長春雙陽公安分局、杭州西湖公安分局、河北玉田縣公安局。這些公安機關前期已經抓獲了“3.08”案件的部分涉案人員，並將案件移交成武公安分局處理，無形中增加了審查起訴的難度。特別是玉田縣公安局已抓獲戴某某、高某某等涉案人員10人。由於疫情原因，雖然移交了案件，但涉案人員繼續被羈押在玉田縣看守所，羈押期限即將到期。如何在壹個月的審查起訴期限內，將玉田公安局移交的犯罪嫌疑人納入“3.08”案件的整個刑事體系，成為辦案組面臨的壹道難題。
“第二個難點”是如何恢復App借貸軟件的功能。由於這些app的服務器位於國外，案發後相關app無法運行，給辦案帶來困難。通過向10多名R&D技術人員解釋所涉及的指控和證據；d涉案人員，辦案組使其放棄了“技術無罪”的想法，並促使涉案人員認罪並簽署認罪悔罪書，從而通過其供述達到恢復20多個App貸款軟件基本功能的目的，對最終認定貸款惡勢力犯罪集團起到了關鍵作用。涉案技術人員孫某某告訴檢察官:“妳們對法律的解讀讓我明白，雖然技術是無辜的，但技術的開發者和使用者必須對技術負責。”
如何實現“三難”，就是如何斬斷金錢和血脈。由於陳、塗在國外生活，在作案之初，他們就采用各種方法轉移涉案贓款。根據公安機關前期對涉案財物的扣押情況，辦案組把涉案財物的處置作為重點和難點。辦案組認真審閱了案卷材料，逐項比對了轉移財產清單，並根據違法所得和個人財產情況，認真甄別了涉案財產。辦案組發現高某某用非法所得購買的壹輛邁凱輪跑車未被扣押，遂督促公安機關依法扣押該車輛。判決中，程武采納了檢察機關的意見，沒收全部涉案款物，包括2000余萬元、房屋37套、汽車2輛，依法予以凍結、扣押。
如何準確認定“四難”的涉案金額？“3.08”案進入檢察環節，涉案金額的認定壹直存在爭議。辦案組檢察官深入調查、橫向比對，花大量時間學習、研究相關文件，千方百計搜集類似案例。
判斷信息，尋求更多的“解題”路徑。最後，根據綜合認定的方法，認定被害人單筆還款，包括砍頭利息、逾期費、續費，詐騙金額4000余萬元。
為進壹步提高審查效率，該院采取邊審查邊補充調查的方式，針對發現的問題，向公安機關發出6批217指導取證建議，極大提高了公安機關的辦案效率。同年8月5日，該案被訴至法院。壹審時，法院采納了檢察機關的全部起訴意見。
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