新橋律師答：法國審查國外匯款的目的主要是打擊?洗黑錢?活動。所謂?洗黑錢?，根據刑法典第24-1條規定，指以投資，隱瞞或變賣等方式，直接或間接地為犯罪收入提供偽證的行為。
洗黑錢者可被判處5年有期徒刑和375000歐元的罰款。屢次犯罪，職業犯罪或團夥犯罪者可受到加倍處罰。受到牽連的公證人或房地產商可被判取消執業資格。
為此，應履行嫌疑申報者義務的機構如下:
銀行和金融機構;
房地產商
律師、公證人、法庭執達員和司法管理人（ADMINISTRATEURJUDICIAIRE）。.
涉嫌洗黑錢的行動包括：
多人多筆匯出無需申報的小額款項
利用兌換所或運鈔公司轉移不法資金
以現金購買物業，汽車、遊艇等巨額財產
采用郵政匯款方式匯出現金
用信用證購買大宗昂貴商品
進入賭場購買大量籌碼，然後獲得支票退款，把暗錢變成明錢。
購買抽獎產品，再以抽獎為名收取支票。
通過多家銀行把小面值的錢換成大面值的鈔票
購買物業時故意將價格報低，把暗錢私下交給賣方。然後再把物業按正常價格賣出，獲得明錢。
以借款為名，先把暗錢交給同夥，再由同夥寫?借據?，證明該款來源合法。
犯罪資金來源為
毒品走私
損害歐盟國家利益
貪汙受賄
團夥犯罪
資助恐怖組織
從事以下行為者可被視為同夥罪：
協助罪犯購買不動產或商業經營資產
幫助管理罪犯的資產和股票
為罪犯開立銀行賬戶
為罪犯獲得融資
為罪犯成立和管理公司
為罪犯管理外國信托業務
申報嫌疑資金是律師，公證人和金融機構職業活動的壹部分。受理機構為TRACFIN。除了TRACFIN外，申報者不得向他人透露有關信息。在證據確鑿的情況下，申報者應直接向檢察官報案。相關機構在誠信申報後不對發生的案件承擔任何民事，刑事或職業責任。申報受理機構對申報者的身份予以保密。為避免引起嫌疑人的懷疑，申報機構多半會繼續和嫌疑者保持業務關系。
新橋律師事務所
金字塔公證事務所
地址:Ma?觘treJingQIAO
1PlaceBoieldieu75002Paris
地鐵站:Richelieu-Drouot（8號和9號線）、4Septembre（3號線）
電話：0142964271
移動：0615130300
Email： [email?protected]