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工商銀行卡如何去除反洗錢控制?

1.通過手機銀行註銷:首先登錄工商手機銀行,點擊“我的-安全中心-更多-個人客戶身份識別”辦理註銷手續。填寫完所有信息後,按頁面提示點擊取消控制按鈕,取消反洗錢標誌,第二天取消控制。

手機型號:小米米10 lite Zoom中國工商銀行App6.1.0。

2.通過營業網點辦理:需要攜帶銀行卡和居民身份證到工行網點,要求櫃員取消反洗錢要求,並按照櫃員的指引辦理。

法律分析:《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》是中國人民銀行為加強反洗錢監督管理,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》和《金融機構反洗錢條例》制定的試行辦法。

反洗錢合規管理:高度重視,加強定位和認識。本行將反洗錢合規作為壹項重要的基礎工作,同時完善反洗錢合規委員會的工作機制,每季度召開反洗錢合規委員會工作會議,認真組織學習反洗錢及制裁合規的各項制度和方法以及《中國農業銀行安陽分行反洗錢用戶手冊》,增強全體員工的反洗錢合規意識和信息安全意識。

夯實基礎,強化常態治理。本行堅持“業務經營與反洗錢並重”,認真完成反洗錢分類年度評級,大力推進客戶信息管理,紮實排查管控客戶交易異常IP地址和撤銷對公票據客戶可疑線索,加強可疑賬戶監測分析,深入開展反洗錢質量提升行動,持續提升全行風險管控能力。檢查監督,強化履職問責。

本行堅持目標導向、問題導向和結果導向,將反洗錢信息治理融入日常生活。同時,強化責任追究,對相關工作要求傳達不到位、落實不到位或治理進度緩慢的支行進行督導,做到失職追責,嚴格問責。

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