1.維持正常的商業活動，避免參與任何非法或灰色的商業活動，以避免被牽連關閉賬戶；
2.避免與敏感國家和地區的商業活動，更要避免與這些國家和地區的國際資本交換活動；
3.熟悉貴公司的業務流程和交易，妥善保管公司的業務單據和憑證，以供銀行核對；
4.公司賬戶資金進出金額巨大且頻繁，且均為當日壹次性存取款；
5.賬戶長期不使用，賬戶長期無余額，拖欠銀行管理費；
6.完善公司的管理流程，確保公司每年都有合規的審計報告和合理的稅務報表，證明公司合規合法經營。