點評：基於中國現在的情況，交易商想在中國做生意，沒有接受人民幣的私人賬戶肯定難做。所以，能夠接受人民幣的，多少違規，但是不壹定是黑平臺。但是，100%接受人民幣，完全不接受境外匯款的，則肯定是國人自營的黑平臺。
2.瞎編或者改稱註冊監管部門的名稱
點評：英國FSA，美國NFA，日本金融廳。此外的監管部門的號碼，都是瞎編的。
3.用普通有限公司註冊號，來編造監管部門的註冊號
點評：比如英國的公司，只有公司局註冊號，沒有FSA監管號，則是普通公司，沒有牌照的。
4.入金帳號為私人賬戶 (非客戶名稱的個人賬戶)
點評：沒有辦理第三方托管，沒有以公司的名義開設的客戶專用賬號的公司，當然黑平臺。
5.接受虛擬銀行匯款、第三方匯款
6.提供沒有監管能力的無效部門和協會，聲稱有註冊牌照
點評：比如有些公司有民間期貨協會註冊號，但沒有政府監管部門的監管號。
7.交易網站地址和公司註冊地不符，沒有可靠的地址;很多用的是網絡電話，可以轉接到任何國家。
點評：比如，公司註冊美國的公司，英語網站的網址卻在北京或香港。那明顯是國人或港人創辦的。
8.特別是海外註冊的騙子公司，通過中介公司註冊空殼公司並且開的有當地銀行戶頭，實際股東從來沒有去香港;電話是秘書公司代理接聽，或者轉接到中國的任壹電話上
9.當地不保護海外投資人的資金安全，有牌照公司私設對賭平臺
比如美國的持牌公司，又跑到澳洲註冊壹個同名的公司做中國人的生意，明顯違反規定。
10.香港公司稱能做1：100的杠桿，要註意。香港法律規定外匯保證金杠桿不得超過1：20。
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