1.首先獲取客戶的銀行賬戶信息以及需要認證的內容，如銀行存款余額、貸款期末余額等。
2.然後從客戶處獲取銀行地址和聯系方式，在網上或通過其他渠道核實銀行和銀行地址的真實性。
3.然後打電話給銀行聯系人表明身份，要求作為第三方事務所發送確認函需要的材料，比如事務所的印章，事務所的介紹信，確認函的印章要求等。
4.確認後，復印或掃描準備好的函證，帶著所有材料和函證到銀行找相關聯系人，核實聯系人是否為銀行員工，如查看工卡等。，然後把介紹信和函證交給對方進行函證。
5.取得信證後，留下銀行信證人員的信息，如員工姓名、工號等。
6.然後在信函上註明事務所員工親自去銀行辦理信函，不受客戶影響等。
7.然後，在底稿中記錄銀行完成的信證，手續完成。