1.
行為人是否違反國家規定。行為人基於違反《商業銀行法》、《民法典》、《貸款通則》、《貸款證管理辦法》、《信貸資金管理辦法》、《民法典》等壹切有關信貸管理的法律或行政法規而發放貸款，是犯罪行為。如果他只是違反了所在單位的內部規定，就不能追究他的刑事責任。
2.
發放的貸款金額是否巨大。未達到數額巨大標準的，不構成本罪。
3.
是否造成重大損失。尚未造成重大損失的，不能以本罪論處。在實踐中，相關人員應通過正規程序發放貸款，而不是以違反法律的方式發放。
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花驢王
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