第壹條案件質量自查整改報告
根據X郵管[xx]96號《關於轉發XX銀監分局% 26lt關於排查轄內銀行業金融機構案件風險防控措施落實情況的通知% 26gt通知文件要求，我局立即組織相關人員學習，並結合郵政金融機構風險管控實際，按照《xx銀行業金融機構案件防控必要指引》認真做好自查工作。壹是堅持《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《xx省郵政儲匯資金安全鏈責任制》、《xx州郵政金融業務檢查方案》等重要文件，有效監控郵政金融資金，促進郵政金融業務穩定健康發展。
二是認真開展銀行賬戶管理和大額現金交易排查、代發工資業務排查、防範銀行業金融機構員工挪用資金購買彩票案件、中間業務專項檢查、掃雷行動和省州局安排的金秋行動，確保郵政儲蓄資金安全，捍衛經營成果。
三是認真落實資金和票證安全責任制，落實儲匯資金安全管理責任制，年初簽訂《xx縣郵政局財政資金安全責任書》。成立專門的案件防控領導小組，明確工作職責，實行績效考核制度和責任追究制度。認真執行人員篩選制度，全面實施輪崗計劃。建立了舉報制度，給每個員工發了舉報卡。
四、嚴格按照省局和國家局要求的頻率和內容開展外匯檢查，采取突擊檢查、專項檢查和常規檢查相結合的方式，跟蹤整改資金安全存在的問題和隱患，並監督落實。
五、認真按照《關於印發% 26ltxx地區郵政財務內部控制評價試行辦法% 26gt通知對《××郵政財務管理〔XX〕105號》和《××州郵政財務內部控制制度評價、現場處罰標準及評分表》的要求，積極開展郵政財務內部控制評價活動。在內控評價的同時，定期對中間業務管理、網點三級權限管理、電子檢查和智能令牌管理、支票印鑒管理、出納庫存現金、銀行賬戶、大額權限審批、特殊業務處理、重要空白憑證管理、金庫“五項制度”、現金押運管理、營銷調查等高風險環節進行檢查，及時消除資金安全隱患，確保儲蓄資金安全。
六、為加強郵政財務管理，結合我局實際情況，先後修訂了《xx縣郵政局存款資金安全管理辦法》、《關於郵政儲蓄大額現金支付實行分級審批制管理的通知》、《關於調整xx年存款周轉金額度明確超限額支取權限的通知》、《金庫管理考核辦法》、《XX縣郵政局金庫管理、上下班安全綜合考核辦法》及各項應急預案。
7.不足:壹是部分團隊、分公司總監及相關管理人員未能認真履行檢查職責；二是檢查人員雜事較多，檢查頻率和質量不符合要求，檢查深度和力度不夠。三是操作風險管理體系不夠完善，制度執行不力。四是安保設施不達標，網點人手不足。第五，保險代理業務管理混亂，缺乏相互監督和制約機制。
第二條案件質量自查整改報告
為深入貫徹落實銀監會、省銀監局、市銀監分局關於加強操作風險防範、開展案件專項治理的相關文件精神，根據東信聯發[] 192號文件要求，結合我局實際，我局制定了具體案件專項治理自查方案，組織全體員工對此項工作進行了全面學習。通過學習，我對這部作品有了更深刻的理解。此項工作旨在加強制度建設，強化監督檢查，增強法紀意識和遵章守紀意識，有效遏制案件高發勢頭，確保我縣農村信用社安全合規穩健運行。同時，使員工明確執行規章制度和操作規程的重要性和必要性，進壹步認識到違反規章制度和操作規程的危害性。根據實施方案，在社領導的組織下，我利用業余時間，再次認真學習了《* * * *農村信用社會計、出納、復核人員職責暫行辦法》、《* * * *農村信用社會計出納處罰實施細則》、《* * * *農村信用社安全工作管理細則》、《* * * *農村信用社管理指標考核辦法》、《* *市。《* * * *農村信用社財務費用管理實施辦法》《* * * *農村信用社幹部職工勞動管理及違章處罰實施細則》等規章制度和操作規程。通過學習，我加深了對各種規章制度和操作程序的印象。我參照有關規定，對自己壹年來的工作、學習、生活逐壹進行了回顧，目的是找出運行中的漏洞和薄弱環節，及時補缺，及時整改，逐步完善。接下來，我對自己的工作、學習、生活進行壹次全面的自我審視。
壹.商業方面
1，壹年多時間，我擔任* *農村信用社總會計師。在主任的領導下，負責本單位的會計出納工作，協調理順內部崗位關系。但是經常向總監匯報會計和出納的工作以及內勤人員的思想和行為是不夠好的，及時向總監提供信息也是不夠的。為規範轄內會計和出納工作，隨著業務的發展，根據新的業務操作流程和規範，結合本機構的實際情況，可及時制定相應的統壹操作規範，加強內部管理。但由於我社人員緊張，無法組織會計和出納集中進行業務培訓。有些規定只能以書面形式下發到所有網點，交給每個人自己學習，容易造成後臺人員對業務操作理解不壹致，個別崗位能力不強。
2.作為主管信用社的會計，我不僅是會計輔導員，還是二級巡視員。能在特別關註各項內控制度執行情況的同時，及時發現、解答和解決業務中遇到的疑難問題，做好事前輔導工作。能堅持每月至少壹次會計輔導和檢查，及時發現工作中的問題和薄弱環節，及時提出整改意見，督促當事人采取積極措施進行防範和整改，並將發現的問題及時向總監匯報，取得領導的支持，使各項制度的執行更加到位。但有時由於事務繁忙、時間安排不合理、時間有限等原因，對網點會計指導和檢查的力度和深度不夠。根據美聯社相關制度，結合我國社會實際情況，編制考試評分表，獎懲分明。年底根據分數進行獎懲，激勵會計出納做好本職工作。
3.作為主管會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格管理成本，精心組織核算，正確反映和評價經營成果，為廠長經營決策提供數據。
4.認真管理全轄重要空白憑證。能夠嚴格按照重要空白憑證領用流程在網點登記和發放重要空白憑證。網點和庫存的合理安排。堅持每月至少對賬壹次，確保憑證的使用和銷售數量有序、正規，避免丟失。
5.能夠按照制度的規定做好以下日常工作:壹、正確提取各項費用；二是做好各網點傳票和會計檔案的收集、登記和保管工作；第三，在結息日，做好各網點結息的輔導和事後監督工作；四是及時核對內部賬目，督促會計人員核對內外賬、總賬、往來賬和賬戶余額；第五，能夠及時準確地完成各種會計報表的編制。第六，每季度做壹次詳細的財務收支分析，方便總監的經營決策。
6.能夠嚴格遵守執行會計、出納、結算、財務制度和會計出納操作規程，堅持會計工作“十六條基本規定”，確保會計工作做到“五不”和“六符合”。
7、能加強內部資金和固定資產、零星小額資產的管理。根據實際情況，合理設置各網點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地減少對現金資產的占用。按照有關規定，可以加強固定資產購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有審批。定期進行固定資產盤點，嚴格控制固定資產規模。而閑置的固定資產不能及時盤活或處置，如新圩的商住用地，已經閑置多年，沒有得到妥善處置。對微型計算機、終端設備、各種機具和其他零星低值易耗品，可參照固定資產管理建立賬、冊、卡。但這些物品因實際需要在網點或收件人之間調劑後無法及時登記，部分物品損壞後無法及時處置。
8、能嚴格遵守財經紀律和財務制度，壹切開支均按標準執行，需報經審批的財務費用，經美聯社批準後方可列支；報銷費用嚴格執行經辦人、認證人、主管“雙簽”制度，確保每筆費用真實合規。會計處理應嚴格按照會計制度進行，以確保會計處理的正確和清晰。對於違反財經制度的人，能夠堅持原則，敢於抵制，及時反映和舉報，自覺維護財經紀律。
9.隨著信用社業務的不斷發展，各項業務水平不斷提高。我知道要做好會計，必須要有熟悉的業務知識，才能做好會計輔導工作。所以我在熟練基本功的同時，註重學習新的業務知識，不斷提高業務水平；熟悉會計、出納等系統；及時學習相關計算機知識，掌握計算機操作、應用和管理技能。
10，能認真負責信用社文件登記工作，及時登記並起草實施意見，按時按量按領導指示進行相關處理。定期做好裝訂歸檔備查工作。
11.作為信貸審批小組的壹員，我能積極參與信貸審批會議，認真聽取負責信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但由於沒有參與貸前調查，我的意見只能局限於書面材料，並不能真正正確判斷每筆貸款的合規性。
二是“三防壹保”方面
作為壹名財務工作者，我深知安全的重要性。除了經常閱讀與“三防壹保”相關的文件，我還密切關註社會上的壹些金融案例，從中吸取教訓，安全防範意識也在逐年增強。在工作時間和非工作時間都要保持警惕。日益嚴峻的治安形勢，讓我更加自覺地把安全工作落實到每壹個細節，消除殘余麻痹思想。
營業前，能協助在櫃臺工作的工作人員做好營業前的各項準備工作，如安全設備的可用性，櫃臺內外的清潔度，監控系統的運行等。營業期間可密切關註櫃面外所有可疑人員，協助壹線人員做好櫃面服務工作。營業結束，壹般可以在看到網點的錢安全放入箱內並引入後，鎖好門窗，確認無異常後離開。
在人事安排有空缺的時候，我可以積極參與職位的分配和金庫箱的押運。並能按要求做好記錄，手持安全防衛裝備，時刻保持警惕，停車時註意外面情況，確認安全後開門下車，杜絕粗心大意的想法。
第三條案件質量自查整改報告
根據穗紀20105號《關於執行黨政紀處分決定及案件質量檢查的通知》精神，睢縣回族高級中學成立了以紀檢書記李玉堂為組長的案件質量檢查工作組，對2006年以來我校受到黨政紀處分人員的處分決定進行了認真的自查。現將自查情況報告如下:多年來，我們在上級黨委的統壹領導下，始終堅持黨委統壹領導、黨政分管、紀委組織協調、各部門各負其責的黨風廉政建設領導體制和工作機制。我們把落實黨風廉政建設責任制納入學校總體部署，積極探索建立和完善我校懲治和預防腐敗體系，深刻剖析壹些單位滋生腐敗的主客觀原因，認真開展預防腐敗工作，有力推動了黨風廉政建設的深入開展。在我校各項工作中，為黨風廉政建設發揮了良好的政治保證作用。
面對其他單位個別領導的腐敗行為，學校領導可以引以為戒，不斷增強廉潔自律意識，更加註重黨風廉政建設責任制的落實。張光中校長帶頭嚴於律己，主動接受全體教職工的監督。學校加強了公務接待費管理，進壹步規範了領導幹部職務消費行為。為做好幹部廉潔自律工作，根據上級要求，學校每月要向縣紀委報告領導幹部重大事項。
面對學校反腐倡廉工作的現狀，學校領導堅持把反腐倡廉理論作為黨委中心組學習的重要內容。通過集中輔導和分組學習，班子成員先後學習了《社會主義榮辱觀》，進壹步增強了法治觀念，明確了政策界限。
針對當前反腐倡廉工作的形勢，學校黨委更加認識到廉政教育在黨風廉政建設中的基礎地位，利用廉政黨課、專題講座、警示視頻等多種形式，開展深刻的廉政教育活動，增強了廉政教育的吸引力和實效性，形成了廉政文化建設的整體合力和良好氛圍。
經我校案件質量檢查工作組認真自查，2006年以來，我校教師廉潔從教，道德情操高尚，無壹教職工受到黨紀政紀處分。
下壹步的想法:
在今後的工作中，學校黨委將總結以往反腐倡廉工作的經驗，針對黨風廉政建設中容易被忽視的薄弱環節，制定切實有效的措施，把我校懲治和預防腐敗體系建設落到實處，通過加強黨員幹部教育、強化制度反腐和民主監督，把我校黨風廉政建設責任制的落實推向新的高度。