在日常的學習、工作和生活中，會議紀要的應用越來越廣泛。會議紀要如實地反映了會議的內容，在沒有實際會議的情況下，會議紀要不能被重新創建，否則它將失去其內容的客觀性和真實性。那麽妳了解會議記錄了嗎？以下是我整理的內控會議紀要，僅供參考，希望對您有所幫助。
內控會議紀要1本次會議的主要任務是總結回顧今年以來的財務會計工作，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進壹步明確任務，突出重點，對未來三個月的財務會計工作進行有針對性的安排。剛才我們都學習了省聯社及其辦公室下發的相關通知和聯社制定的第四季度考核辦法。我希望通過這次會議，我們對內部管理有更深入的了解，並對第四季度的目標有更明確的認識。下面，我想發表幾點意見。
壹、6-9月全區農村信用社運行情況65438戶
今年以來，為促進全區農村信用社又好又快發展，信用社壹方面註重業務發展，壹方面註重風險防範，不斷探索完善加強財務核算管理的措施。特別是下半年以來，全體幹部員工統壹思想、提高認識，將內控風險防範作為今年財務會計工作的重點，積極加強業務核算、完善內控機制，各項業務實現了穩健發展。
——截至9月30日，全區信用社各項存款余額54.35億元，較年初增加681.37萬元，增幅14.33%。
——各項貸款余額44.8445億元，較年初增加7.7372億元，增長20.85%。
——五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比1712%，較年初下降0.88個百分點。1-9月，往年累計不良貸款7556.5438萬元+0萬元，其中收回現金65438萬元+0.8765438萬元+0.64萬元，轉股2679.94萬元，核銷壞賬3006.5438萬元。
-各項收入251.99萬元，其中中間業務收入51.745萬元，各項費用22585萬元。賬面利潤為261.4萬元，營業利潤為1.01.83萬元，同比減少3258萬元。
預計到年底，全區農信社實現各項收入356543.8+0萬元，營業費用控制在7500萬元以內，營業利潤1.34億元，賬面利潤51.88萬元。增資擴股後，資本充足率將達到8%。
綜合分析，我社經營情況不容樂觀，部分指標與年度計劃相差甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷仍存在較大難度。我們必須清醒地認識到，我們的業務發展和管理還存在許多問題和困難。主要表現在:內部控制薄弱，制度執行中問題突出，經不起檢驗；資產質量不容樂觀，不良資產先出清後增；未按規定結清貸款利息，少付或漏付利息，導致利息收入不能全額收回等。這些都要求我們切實增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施盡快解決經營管理中存在的問題，確保全區農村信用社又好又快發展。
二、加強內部管理，嚴防事故發生。
按照山東銀監局《20xx年下半年轄內農村中小金融機構堵塞風險漏洞專項治理活動》（魯聯辦〔20xx〕296號）要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以徹底堵塞風險漏洞為目標，加強內部人員合規教育和風險排查，防範道德風險；重要崗位人員應嚴格執行內部管理制度，防範操作風險。工作中要嚴格執行各項會計制度規定，加強會計主管與櫃員、櫃員與櫃員之間的相互監督和制約。
要充分發揮事後監督和會計指導、財務內控會議紀要、黨組知識的作用。壹是加強事中事後監管。事後監督中心必須充分發揮職能作用，科學準確地進行監督，不斷加強對後續整改工作的監督。二是完善會計引導。切實履行會計檢查的輔導職責，立足現場檢查、跟蹤輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規運作意識，提高堅守制度的自覺性，推動內控制度落實，強化監督制約機制，提升風險防控能力，全面提升會計工作質量和服務水平。
內部控制會議紀要2會議時間:xxx4年2月17日至6月19日。
會議地址:深圳市南山區青青世界401會議室。
主持人:陳波，該公司總經理。
參加人員:xxx、公司管理團隊、公司職能部門負責人。
分行行長
在6月5438+07日的會議上，總部各部門、各分公司匯報了xxx3年度工作總結和xxx4年度重點工作計劃，運營部匯報了xxx3年度KPI績效考核完成情況。公司頒發了xxx3年度單項獎和安全獎，並公布了xxx3集團超額激勵分配的初步計算結果；各部門、分公司與總經理簽訂了《xxx4 KPI績效合同》，多家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xxx4安全生產責任書》。18上午，總經理陳波代表經營班子作了《總經理三十四年工作報告》，隨後與會人員進行了分組討論。18下午，會議進行了“集團物流戰略”培訓研討。本次研討會的會議記錄如下:
1和xxx3年，在集團的領導下，經過東方物流全體管理人員和員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%；實現歸母凈利潤24765438+萬元，同比增長1.06%。各項管理指標均達標。
2.xxx3年，東方物流在保證業務快速增長的同時，著力加強內部管理、創新激勵機制、提升服務水平；公司綜合管理水平大幅提升，為東方物流的長遠發展奠定了良好的基礎。
3.xxx3年，赤灣東方物流根據公司重點客戶發展戰略的要求，壹方面不斷提升服務質量，深化與現有戰略客戶的合作，另壹方面也努力拓展和培育新的重點客戶。
4.xxx3年，東方物流安全管理取得良好成效，集團八項控制指標全部達標。交通運輸行業各項安全控制指標均達標。
5.所有業務單位和部門的績效和管理都達到了壹個新的水平。各分行基本完成年度經營指標，管理水平有不同程度的提高，整體實力有所提升；總部各部門服務意識進壹步提高，管理創新取得突破。
總經理的工作報告提出了公司未來四年的重點工作安排:
1.繼續加強內部管理，為公司發展奠定堅實基礎。包括以下重點:提高財務管理和服務水平，提高資金使用效率；推進人才梯隊和人才儲備建設，建立健全激勵機制；加強成本管控，提升公司精細化管理水平；優化和再造流程，提高業務管理水平；加強駕駛員管理，穩定駕駛員隊伍；搭建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展的可復制模板。
2、堅持重點客戶發展戰略，拓展和完善網絡和運輸體系。明確重點客戶標準，完善重點客戶服務體系；加強網絡布局，完善交通網絡體系；加強大客戶開發，挖掘平臺客戶潛力；創新業務發展模式；持續打造品牌形象。
3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。加強安全生產績效考核，實行安全生產壹票否決制；更加註重安全生產，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全因素；建立安全管理、車輛違章和交通事故數據庫；安全技術部負責制定各分公司設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。
4.實施大物流發展戰略，積極推進公司重大項目建設。跟進落實華中甩掛運輸聯盟，著力推動“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳謀劃廣東省物流發展項目合作的契機，推動有利於我區發展的項目落地實施；結合集團“大物流”發展戰略推進公司信息化建設；關註行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找並購機會，推動東方物流跨越式發展；宣傳集團的大物流戰略，並從業務角度跟蹤五年發展計劃的制定和實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐壹落實；上半年實施。
在分組討論環節，各部門、各分公司根據總經理工作報告和集團“大物流戰略”對工作中的具體問題進行了充分討論，並形成了工作會議分組討論紀要。公司將安排專人跟進紀要中的事項並分步實施。
19上午，會議對xxx4四年重點工作計劃的任務進行了逐壹分解，並要求負責人制定重點工作計劃的檢查標準、實施步驟和重要措施。
內部控制會議紀要3會議時間:
會議主題:昌平區衛生計生系統內部控制規範化推進會
會議內容
日前，昌平區衛生計生系統內部控制規範推進會召開，部署了昌平區關於落實衛生計生系統內部控制規範的相關工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的壹項重要工作。據了解，內部控制是指通過制定制度、實施措施和執行程序來預防和控制經濟活動的風險，以實現控制目標。
20xx年9月至2月65438+，區衛生計生系統30家衛生計生機構將通過成立內部控制領導小組、梳理經濟活動業務流程、制定內部控制手冊、實施驗收等方式，提高資金使用效率、風險防控和內部管理水平，打造服務型衛生計生機構。力爭到20xx年底實現全系統各單位內部控制全覆蓋。
推介會結束後，會計師事務所專家對參會人員進行了現場培訓，並詳細講解了醫療衛生單位內部控制規範的意義、風險評估與控制方法、評價與監督等內容。
內部控制會議紀要4標段綜合部xxx4 2004年3月28日
招標項目部內部管理交流會紀要
頒發者:
3月27日晚，18: 40，武漢軌道交通3號線23標段副部長以上項目部成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會。會議由項目經理廖主持，主要討論了近期如何實施“雙創”及施工現場臨時施工方案，會議紀要如下。
壹、做好文明施工工作，控制施工現場揚塵。
陳俊平負責工地文明施工的實施，李金康負責。安全環保部應派專人購買相關設備，並控制工地內易揚塵路面的周期性灑水。根據施工現場的實際情況，對灑水設備進行多方面比較，如租賃、自購、自建簡易設備等。，以滿足正常灑水需求並充分考慮經濟因素。門童負責硬化道路及門前後50米範圍內的衛生防塵管理。
二是做好安全建設，確保農民工宿舍和食堂安全。
分管領導要提高認識，做好農民工宿舍區消防安全管理工作，配備相關消防安全設施並收集相關資料備查。同時，做好農民工食堂的衛生防疫工作，盡快辦理完整的衛生許可證和相關證件，並加強日常監督管理。
三是加強施工現場臨時設施的管理
施工現場的臨時住宿區和臨時廁所由項目部根據施工現場的布局進行設置，以便汙水集中排放和集中管理。根據現場施工人員的生活需要和施工現場的實際情況，對現場人數進行預算，采用臨時建築和移動設施相結合的方式。張恩亮負責總體設計，陳俊平負責提出方案並組織施工和實施。
第四，分管領導要強化責任
分管領導要強化責任意識，自覺跑到施工現場，現場了解施工情況，針對項目建設中可能出現的問題有預見性，及時采取有效的防範措施和合理優化。
動詞 （verb的縮寫）湖北省東勝縣相關問題研究
（1）水庫樁基上部結構出現標高偏差等壹系列問題，由上部結構承包商解決，湖北東升督促斷樁接樁。
（2）關於綜合樓場地堆土問題，基坑附近禁止堆土，由湖北東升負責。它必須在4月1日之前清理幹凈，並且可以堆放在低窪地區以保持場地平坦。
（3）現場人員配置。根據現場施工進度要求，湖北東升應確保現場有足夠的木工、鋼筋工和泥瓦匠，3月29日前現場工人數量必須達到50人以上。
六、塔吊安裝進場
計劃於4月1日進場安裝，安裝前通知監理公司，以便盡快落實塔吊進場線路。陳俊平負責在現場監督塔吊安裝，然後抓緊時間安排檢查、檢驗和申請使用。計劃於4月15日投入正常使用。
七、施工現場辦公相關事宜
綜合部負責，項目部計劃於4月15日派部分人員到施工現場辦公。根據工作安排，各部門將辦公和住宿人員名單交綜合部統壹協調。本著精簡資源和充分利用資源的原則，空調將從項目部辦公室轉移，其他設施將簡化采購。
8.張恩亮提出了相關建議。
（1）每周四督導會後召開內部交流會，可以及時溝通督導會上暴露的問題。
（2）綜合樓內試驗承臺超挖加強監控，鋼筋等材料進場取樣送檢，做好場內材料的保管和保護。
（3）隱蔽工程檢查前做好自檢工作。
（4）監督樁基施工隊伍做好材料清除工作。
（5）施工周報應反映對本周工作完成情況的分析，主管領導應積極發表意見。
參與者:xxxx
內部控制會議紀要第五部分會議時間:6月65438日下午+10月65438日+7月。
會議主題:動員和推動單位內部控制建設。
10 6月17日下午，市商務局召開內部控制建設動員推進會議。局機關各處室主任、副主任；市貿促會和中小商貿流通企業服務中心的領導和管理人員參加了會議。會上，安泰會計師事務所夏祖興主任對內部控制建設的內容進行了詳細介紹，使大家對內部控制建設有了基本的了解。隨後，葉新良局長對我局開展此項工作提出三點建議:壹是進壹步提高思想認識；二是進壹步明確目標任務；三是進壹步強化合作意識。最後，負責此項工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內控建設進行了培訓。培訓中，與會人員就自己不明白的地方積極提問，陳組長詳細解答了所有問題，使與會人員對工作有了進壹步的了解。
內控會議紀要6會議時間:65438+10月20日上午。
會議主題:內部控制基本評價工作會議。
65438 10月20日上午，南寧職業技術學院張寧東院長主持召開內部控制基礎評價會議，協調推進南寧職業技術學院內部控制建設及相關材料報送工作。南寧職業技術學院領導李振球、紂王、楊慶元、王新、黃春波出席會議，學校各職能部門中層幹部全部參加會議。
會上，總會計師楊慶元對《南寧職業技術學院內部控制基礎評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內容和工作要點進行了說明，要求各部門認真學習工作方案的內容和要求，以高度的責任感落實好南寧職業技術學院內部控制基礎評價工作。根據《財政部關於行政事業單位內部控制基本評價工作的通知》、《自治區財政廳關於加快行政事業單位內部控制建設的通知》和《南寧市財政局關於報送行政事業單位內部控制基本評價報告的通知》精神，結合南寧職業技術學院工作實際， 南寧職業技術學院將在165438+10月20日前分三個階段完善南寧職業技術學院內部控制建設工作，並將自評報告上報上級部門。 為統籌做好這項重要工作，南寧職業技術學院制定了《南寧職業技術學院內部控制基礎評價工作方案》，對工作目標、組織機構、工作原則、實施步驟、工作內容和工作要求進行了明確說明和規定，並細化為《南寧職業技術學院內部控制基礎評價指標和任務清單》，明確了評價標準、責任部門和時間節點，確保工作順利實施和高質量完成。
參加會議的各職能部門負責人就《南寧職業技術學院內部控制基礎評價工作方案》進行了充分討論，並結合部門工作特點和實際提出了意見和建議。
在工作會議上，張寧東行長強調，各部門要高度重視會議精神，從政治、經濟、全局等角度做好內控建設工作。張校長指出，南寧職業技術學院多年來壹直呼籲要有更多的辦學自主權，依法辦學，規範內部經濟經營活動，強化內部權力運行機制，優化南寧職業技術學院治理結構，建立健全科學高效的制約和監督體系，提高內部管理水平，是南寧職業技術學院健康發展的重要基礎。因此，各部門要正確認識這項工作的重要意義，為南寧職業技術學院的科學發展承擔起應有的責任。
工作會後，為讓各職能部門更好地理解內控建設的精神內涵和具體要求，總會計師楊慶元對與會人員進行了專題業務培訓。他圍繞南寧職業技術學院內部控制基本評價指標和任務清單，對南寧職業技術學院內部控制建設的任務類別、評價指標、任務清單、評價材料、工作要點、註意事項、職責分工、協作部門、完成期限等細節進行了指導，要求各部門認真領會工作要求，確保南寧職業技術學院高質量完成各項內部控制建設工作。
內部控制會議紀要7會議時間:20xx 65438+10月65438+7月。
會議主題:內部控制體系建設推進會。
會議內容:
20xx 10 6月17日，漢中職業技術學院召開內部控制體系建設推進會。會議由學院內部控制體系建設領導小組辦公室主任、監察審計部主任張新成主持。與學院內控體系建設重點任務相關的9個部門負責人參加了會議。
張康陽在會上指出，本次會議是繼9月29日內控體系建設動員大會之後，又壹次匯報、督促、檢查各部門內控體系建設落實情況的會議，也是壹次推進內控建設的會議。他強調，根據市財政局要求和學院制定的內控制度實施方案，內控建設工作要分為組織發動、培訓推進、制度建立、驗收總結、總結上報五個階段。現在已經到了建立和完善制度的關鍵時期。建立健全內部控制組織、機制、制度和信息化建設，是為內部控制工作提供制度保障。建立和完善業務工作流程和管理制度是為了進壹步加強預算、收支、采購、資產、項目和合同的管理和控制。他要求各有內控建設任務的部門要高度重視此項工作，安排專人按照時間節點及時完成各自工作任務，確保學院在11年初形成總結報告，並在11中旬上報市財政局。
內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、財務規劃部副主任王勇指出，內部控制制度建設，壹是建制度、規範流程，對現有制度進行補充、修訂和完善，之前未起草的制度要及時完成並報學院相關會議研究通過後印發實施；二是落實並嚴格執行內控制度，在實際工作中按照規範流程、報告程序、分級負責並嚴格執行。
會上，內部控制建設領導小組辦公室成員匯報了各自部門當前工作進展情況。
張康陽在總結發言中指出，各項工作取得了壹些進展，這是值得肯定的。他希望各部門再接再厲，按時完成，本月底將本部門相關材料的電子版和紙質版匯總到財務計劃辦公室，由財務計劃辦公室負責起草學院的總結報告。
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