近期，上海的聚財貓、桂格金融、北京的美聯儲、杭州的多多理財投資金融、廣州的立德財富、湖南長沙的58車貸、大連的君融貸等爆款P2P平臺又有新進展。
其中，聚財貓案的涉案人員王戎、約翰相繼落網。值得壹提的是，王戎和約翰與牛板金、君融貸、聚財貓、石頭理財、錢貓這五家問題平臺有著直接或間接的關聯。
王玉紅控制的金銀島和美聯儲相繼爆炸。他答應不逃跑並保持聯系，但他很快就逃到了美國。8月2日，警方對美聯儲涉嫌集資詐騙案立案偵查。幾天前，壹些貸款人收到了當地公安部門的調查通知。
看具體內容：
-[上海]
蔡瑁
上海網貸平臺聚財貓多名涉案人員已被控制。9月7日，據媒體《菜菜說》報道，聚財貓創始人梁雪已被法院逮捕，但是否取保候審仍需向警方詢問。8月28日，聚財貓涉案人員王戎被抓獲。8月27日，約翰聚財貓又壹涉案人員被拘留(點擊查看)。
據報道，由王戎和約翰控制的肖春資本和金融服務公司投資的P2P平臺正在頻繁爆炸。王戎和約翰與牛板金、君融貸、聚財貓、石頭理財、抓錢貓這五家問題平臺有直接或間接的關系。
誇克金融集團
9月7日上午，桂格金融在官網發布公告稱，平臺自8月25日收到預警通知以來，壹直積極配合相關部門的調查工作，同時借款客戶的還款提醒和催收工作繼續正常進行。呼籲廣大投資者不要聽信和傳播謠言，依法維權，依法表達訴求，不參與非法聚集活動。所有信息以公安機關公告為準。
據了解，8月21日，桂格金融公司法定代表人郭某向黃埔公安分局投案自首，並對其通過網絡金融平臺高息非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。同日，黃浦公安分局對此案展開調查，並對公司法定代表人郭、高管等6人采取刑事強制措施。公安機關正在全力調查，最大限度挽回投資人損失，責令平臺債務人繼續履行還款義務。
-[杭州]
投資理財等“投資理財部”平臺。
9月6日，官網，杭州市拱墅區人民政府發布《關於杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司有關情況的通報（四）》，稱投融資家庭案件專項處理正在全力推進。目前，杭州市檢察院已正式批準逮捕四人，對李振軍的紅色通緝令辦理程序正在逐級上報中。
據了解，李振軍不僅是投資和金融長富(0850。HK)，香港上市公司，同時也是投融之家、萌小小、多多理財等投融資系P2P平臺的實際控制人。據報道，李振軍已經逃往國外。
通報還稱，投融資專案組在做好嫌疑人審查的同時，根據前期查詢銀行等獲取的數據信息，進壹步核查下壹級資金賬戶。繼續對發現的貸款款項進行核查，對發現的涉案資金和資產立即予以查封、凍結。
巨潮金融，泰金服
據悉，杭州市公安機關利用點對點借貸平臺，深挖犯罪網絡和團夥成員，深挖犯罪事實，追查追繳違法所得，不斷加強違法犯罪案件的查辦工作。
現已成立專門工作小組，抓捕已逃逸的P2P借貸平臺案犯罪嫌疑人。最近，30多名相關案件的在逃犯罪嫌疑人相繼落網
8月2日，美聯儲在其官網發布公告稱，受市場環境影響，借款企業資金周轉困難，經反復溝通，逾期貸款項目無法避免，影響及時付款，承諾不跑路、不失聯。當晚，美聯儲的實際控制人王玉紅跑到了美國。
美聯儲的雷爆與金銀島密切相關。
王玉紅也是金銀島的董事長。17歲考上北大，學心理學。當時，在王玉紅眼裏，心理學是大學裏最好的專業。畢業後進入北京市商務局，1992年下海經商。97: 00創辦北京最大的電子商務網，——北京商務增值網。2004年轉型創辦工業互聯網平臺金銀島。
事發後金銀島被查封，現在空無壹人。8月30日，金銀島所在樓層的所有東西都被清理出來，堆成了壹座小山。
美聯儲是金銀島互聯網業務向個人借款的金融平臺。最後的資金流是煤礦、焦炭、鐵礦石的倉單和債權，合計25億多。其中，占比最大的是山西5個焦煤煤礦的煤炭倉單和債權，占比超過70%。
美聯儲炸雷，涉及投資者3萬多人，圈錢25億多元。加上違約資管計劃和違約路上資管計劃，涉及資金達到近40億元。根據投資朋友與潮陽經偵局的溝通，美聯儲已被立案偵查。這個案子是集資詐騙。目前金銀島和美聯儲的十多個賬戶裏只有四五百萬的資金。
警方以集資詐騙罪對美聯儲立案，美聯儲的資金投向了資金鏈金融。梳理了各種線索，除了金銀島業務發展過程中風險控制不足，流動資金補充不足，金銀島更大的問題，還是業務規模與增速不協調，財務造假等風險。
-[廣州]
李財富
9月4日，立德財富官網轉載了廣州天河警方的通報，其中(8月23日)稱：
近日，天河警方繼續加大廣州立德互聯網金融力度。
信息服務有限公司（“禮德財富”平臺）涉嫌集資詐騙案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護受害群眾的合法權益。天河警方向媒體和公眾通報如下案件的偵辦情況：
壹、天河警方已於7月27日依法對“禮德財富”平臺以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，依法對平臺實際控制人鄭某采取追逃以及刑事強制措施，對該公司涉案的相關賬戶進行凍結。
二、警方已對與該平臺有合作關系的相關借款人及擔保機構進行核實，查明擔保事實，對涉嫌犯罪的擔保機構負責人周某等采取追逃以及刑事強制措施。
三、警方與金融管理部門已責令“禮德財富”平臺公司員工協助開展該平臺投資者資產善後處置工作。
-----長沙-----
58車貸
9月7日，58車貸發布《出借人接待場地變更通知》，稱58車貸平臺因涉非吸已被相關部門立案偵查，原辦公場地（公司地址：湖南省長沙市開福區萬達廣場C2座4710）已被經偵查封。為方便出借人了解處置進展，現於萬達廣場C1棟1102室設立出借人臨時接待點。
58車貸於2015年3月上線運營，總部位於長沙，是湖南省星展投資有限公司旗下的互聯網金融信息服務中介平臺，平臺累計投資金額5.62億，待收2.88億。
2018年8月6日，58車貸發布公告宣布清盤，退出網貸業務。此外，將引入第三方公司中晟大唐（深圳）投資控股有限公司（以下簡稱“中晟大唐”）來開展債權債務清算工作。自8月6日起，58車貸平臺系統不提現，不發標，關閉充值通道，但不影響投資人正常登錄、查詢及其他操作功能。
-----大連-----
君融貸
根據網貸天眼統計，君融貸平臺撮合交易金額達118.98億元，平臺累計用戶突破480萬人，截至6月底，借貸余額達17億元。
警方提示稱：“考慮到出借人的實際困難，外地出借人不必來大連向我分局當面送交證據材料。我分局將盡快通過上級公安機關向全國發布案件協查，出借人所在地公安機關將就近聯系出借人進行取證”。
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