會拉入黑名單的情況：
5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同壹個人或機構；
個人在7日內從同壹外匯儲蓄帳戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔；
同壹個人將其外匯儲蓄帳戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等情況。
所以太過於頻繁會被外管局拉入黑名單。