第二類，受到單邊制裁的實體如美國、歐盟:比如俄羅斯。
近年來，美國和歐盟對俄羅斯的國防、金融和能源行業采取了壹系列制裁措施。查詢顯示，美國制裁名單上有多達94家俄羅斯銀行(包括分行)，其中包括該國最大的銀行之壹莫斯科銀行。
三是涉嫌向被制裁實體提供金融服務的國家:例如阿聯酋(主要是迪拜、阿布紮比、沙迦等酋長國)、沙特阿拉伯等。來自這些國家的美元支付，涉嫌為高風險個人/組織(如伊朗和“伊斯蘭國”)提供金融服務，會被美國核實，或者新加坡的壹些銀行為了避免卷入，會主動申報。隨著反恐反洗錢法的實施，壹些銀行開始嚴查境外美元匯款，尤其是阿聯酋。
第四類，非制裁但高風險的國家:比如土耳其、巴基斯坦等。，這些國家與恐怖組織的牽連不清，國內政局不穩，與美國若即若離，因此更容易受到制裁。銀行對在這些國家的業務也很謹慎。
經濟制裁是指采取除斷絕外交關系以外的非軍事強制措施:
壹般認為，財政、金融、貿易領域的制裁都是經濟制裁。壹般來說，常見的方式包括:實施貿易禁運、中斷經濟合作、切斷經濟或技術援助等。但是，經濟制裁也是壹把雙刃劍，制裁國也會遭受壹定的經濟損失。廣義來說，武器貿易等制裁也是經濟制裁。在財政金融管理中，經濟制裁是指對宏觀經濟和微觀經濟運行中違反經濟法規的單位或個人給予的經濟處罰。