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恐怖融資和洗錢犯罪所涉資金來源的區別

恐怖融資和洗錢犯罪涉及的資金來源的區別在於獲取渠道的不同。

具體分析如下:

1.資助恐怖主義的資金有兩個主要來源:合法來源和犯罪所得。

合法來源包括:慈善機構、企業或恐怖分子及其同夥通過就業、儲蓄和社會福利籌集的資金。

犯罪所得包括:支持恐怖主義的政權俘獲者提供的資金、販運武器、劫持人質勒索贖金、勒索、欺詐和販毒等犯罪活動。

2.洗錢犯罪的資金來源壹般是通過犯罪手段獲得的,如販毒、走私軍火、貪汙腐敗等。洗錢本身就是將非法收入轉化為合法收入的行為,所以洗錢犯罪的資金來源不包括合法渠道。

擴展信息常見洗錢方法

1,利用現金走私進行轉賬

我直接放在行李裏攜帶出境,相對簡單,成本低,但同時可以走私的數量有限,風險也比較大。

2.非法買賣外匯和跨境匯款的地下錢莊。

以人民幣和外幣的兌換為例:人民幣不壹定要流出境外,外匯不壹定要流入境內,分別對應周期。

這種交易方式跨境轉移資產的主體復雜,除了腐敗分子、國企高管,還有壹些企業為了避稅、享受外資優惠待遇,跨境轉移自己的灰色資金,還有走私、販毒等犯罪分子、恐怖分子轉移自己的黑錢。

3.虛假交易

通過貿易洗錢的方式通常包括少報出口和少報進口;進口預付貨款、出口延期收匯等。

參考百度百科-恐怖融資-合法來源/犯罪所得參考百度百科-洗錢-含義

參考人民網-央行揭秘六大洗錢法律

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