比如，如果寄件人姓名和銀行反洗錢名單都是李四，銀行會要求寄件人提供出生年月、出生地、國籍等信息，並與反洗錢名單上的信息進行比對。如果不匹配，可以放生。
如果是公司，可以查股東、經營歷史等信息。壹般來說，如果沒有問題，銀行不會被堵很久。