其涉及的違規行為包括違反支付行業規定向商戶收取業務費用、違規收集用戶信息、交易檢測不到位等。總的來說，有各種不合規的問題。而且這家公司不止壹次被罰過款，18還涉及詐騙。
這個事件涉及到壹個虛假的交易平臺，這個環支付是壹個主要渠道。在整個上億元的詐騙事件中，承擔了80%左右的資金流出，隨後被眾多投資者舉報。他還涉嫌洗錢，被罰款22萬元。總的來說，這家公司被處罰近10次，處罰的主要原因是其違規操作和違規交易。
現在，這家公司已經被列入黑名單。在被罰款6000萬元後，其業務也已暫停。上海的監管部門要求其在三個月內停止網上支付業務，還勒令其不得新增線下客戶，所有線上客戶需要清退。這家粗制濫造的公司已經面臨破產。