但從2015年4月開始，投資者的資金開始拿不回來，泛亞逐漸限制交易。到2015年7月，連投資者存放在泛金所的個人資金都被“凍結”了。隨後，泛亞事件升級，其模式暴露出更多龐氏騙局、操作不規範、資金挪用等疑點。
2065 438+05 15 2月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪，公安機關已依法立案偵查。
擴展數據:
龐氏騙局是金融領域投資詐騙的名稱，傳銷的鼻祖，被很多非法傳銷組織用來斂財。這個騙局是由壹個名叫查爾斯·龐茲的投機者“發明”的。龐氏騙局在中國也被稱為“拆東墻補西墻”、“空手套白狼”。簡而言之，就是用新投資人的錢給老投資人支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象，進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲是壹個出生於意大利的投機者，他生活在20世紀。1903移民美國。1919年，他開始策劃陰謀。騙子投資了壹個實際上並不存在的企業，承諾投資人在三個月內獲得40%的利潤回報，然後，由於前期投資人的豐厚回報，龐氏在七個月內成功吸引了三萬名投資人。這個陰謀持續了壹年，被利益沖昏頭腦的人才醒悟過來，後來人們稱之為“龐氏騙局”。
參考資料:
龐氏騙局-百度百科