1、客戶具備進出口經營權。
2、客戶資信良好，無不良記錄。
3、已落實匯出匯款所需資金。
4、業務背景真實，不涉嫌“洗錢”或其它不法活動，交易對手或對方銀行不受國際組織制裁，符合我行業務合規審查要求。
5、業務資料完整有效。
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