當前位置:外匯行情大全網 - 外匯開戶 - 如何舉報洗錢

如何舉報洗錢

舉報洗錢,具體措施如下:

1,撥打舉報電話;

2.舉報郵箱;

3.郵政編碼;

4.舉報傳真;

5.電子郵件地址;

6.舉報網站;

7.所有舉報信息和舉報人姓名均嚴格保密;

8.紀委接受郵件舉報,可以用虛假信息登記;

9.紀檢監察機關提倡和鼓勵部門實名舉報,便於調查處理和結果反饋,受理舉報的單位也有責任和紀律為舉報人的信息保密。

反洗錢舉報電話如下:

1.銀監會客戶服務電話;

2.主要銀行的客戶服務電話號碼;

3.國家反洗錢中心舉報電話。

法律依據

《中華人民共和國刑法》第壹百九十壹條掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其所得的來源、性質。有下列行為之壹的,沒收上述犯罪所得和違法所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:

(壹)提供資本賬戶;

(二)將財產轉換為現金、金融票據或者證券;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金;

(四)跨境轉移資產;

(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。第壹百九十條公司、企業或者其他單位犯逃匯罪,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內外匯非法轉移到境外,數額較大的,處逃匯金額百分之五至百分之三十的罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑。數額巨大或者有其他嚴重情節的,對單位並處逃匯金額百分之五以上百分之三十以下罰金,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以上有期徒刑。

  • 上一篇:我想做財務管理。最好的理財是什麽?況且我也快50歲了,我想成為654.38+萬。謝謝大家!
  • 下一篇:中國銀行外幣接受和兌換是否壹定要到開戶行才行
  • copyright 2024外匯行情大全網