A.外匯局核查或風險提示時，對相關交易無合理解釋(正確答案)
B.未按規定履行報告義務(正確答案)
C.阻撓或拒不接受外匯局核查，或向外匯局提供虛假資料
D.近兩年因外匯局對其核查時，無法與其取得聯系而被外匯局註銷名錄後，重新列入名錄且對前期核查業務無合理解釋的(正確答案)