經營範圍不包括白銀和原油，無國家批文、原油經營資質和商務部批文，違反了《中華人民共和國金銀管理條例》(金銀制品由國家專營)和《原油市場管理辦法》(以商務部批文為準)。201138)和《國務院關於清理整頓各類交易所的實施意見》(國發[2012]37號)提出，從事保險、信貸、黃金等金融產品交易的交易場所，必須經國務院有關金融管理部門批準，這是違法的。
2、涉嫌非法期貨活動，以造成客戶損失為目的。
截至目前，商務部尚未批準任何交易市場從事原油和成品油交易。
妳做的是期貨，不是現貨。原因如下:
1.與客戶的交易不是收取或交割現貨，而是通過買賣差價實現盈利，完全符合期貨交易的特點。所以雖然妳定義了“現貨延期交易”，但並不能改變期貨交易的本質。網上現貨應該是以現貨為基礎，以實物交割為目標，但是現在妳的實物交割記錄幾乎為零。
2，現貨要求T+5，妳們都是T+0，完全是期貨特征。
3.壹些受害者的銀行交易記錄顯示，他們不公平地損失了本金，還欠著公司幾萬甚至幾十萬，這在現貨交易中是不可能的，只有在期貨交易中。
4.現貨沒有杠桿，只有期貨有杠桿。而且我們現在所有的交易都是有杠桿的，最高杠桿高達150%。
5.還有標準化合約、做市、賣空機制等。，都是期貨特征。
再次，我們所有的存款都在妳們華夏的賬戶裏，沒有進入市場操作，不符合國際標準。相反，他們對賭博完全關閉。是妳們華夏莊家在跟我們賭。
5.涉嫌廣告欺詐和誇大收益。
6.《期貨交易管理條例》第六十八條。
公司做虛假陳述捏造事實(客戶盈利)，誇大利潤，然後鼓動客戶跟著老師喊單賺錢。騙取客戶信任後，惡意騙取客戶巨額資金，已經涉嫌詐騙罪。
7.涉嫌價格欺詐。
公司在交易過程中收取的手續費、點差費、隔夜費等費用未經國家價格主管部門批準，違反了國家《期貨管理條例》第三十五條的規定，涉嫌價格欺詐。
8、涉嫌利用非法手段謀取利益詐騙。
公司使用的操作交易軟件和行情分析軟件未執行國家軟件標準，未頒發許可證，未取得銷售許可證，未通過中國證監會的審查，違反了國家《期貨管理條例》第七十九條的規定。該客戶軟件只經營數字賭博遊戲，涉嫌非法手段詐騙。同時，他們使用30倍的非法杠桿率(國家規定期貨產品不得超過12.5倍)，在合同和風險告知中，業務員和喊單老師沒有告知客戶杠桿率，故意隱瞞，同時鼓勵用戶重倉從滿倉買入，增加爆倉風險。