信用卡自查報告

如何填寫信用卡調查問卷

河北銀行信用卡問卷(單版)

主卡申請人姓名:附屬卡申請人姓名:

推薦人欄目推薦金額人民幣元推薦人簽名:MM DD YY。

客戶基本信息1、家庭資產負債2、信用狀況3、企業股權結構4、企業運營5、是否有政府部門的推薦信。6.是否具有知名品牌代理商資質。7、近兩年內是否有政府頒發的榮譽證書，是否享受政府補貼。8.公司擁有的資產。如果有擔保公司，請說明擔保公司的反擔保措施，具體反擔保是什麽。如果企業提供擔保，公司章程中有沒有讓擔保無效的字眼？10，其他需要說明的情況。

調查員欄目名稱，工作單位聯系方式，職位是否親自拜訪並簽字□是□否，建議金額人民幣。本人保證申請人身份真實，所提供的信息真實無誤，符合我行辦卡要求。如果客戶信用卡賬戶存在虛假信息或信用問題，調查員將負總責，協助催收人員聯系申請人履行催收義務。調查員簽名:YY。

第1頁

備註:富農卡的單卡客戶必須按照上述模板填寫詳細信息；申請金額在20萬元以上的壹般客戶，在申請信用卡時，必須對其資產負債情況進行必要的說明。有經營單位的，應當介紹企業的經營情況；其他客戶酌情進行必要的解釋。

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銀行自查工作總結報告

自查報告是針對壹定時期內某項工作執行中存在的問題進行自查的壹種報告樣式。下面我帶妳看5篇銀行自查總結報告範文，希望對妳有幫助！

銀行自查報告1

銀監局:

為認真貫徹落實國家銀監局轉發的《關於開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網絡安全為主題的會議，起草了網絡安全責任制及相關規章制度，由全行科技部門統壹管理，各部門負責各自的網絡安全工作。嚴格執行網絡安全規定，采取各種措施防止安全事故的發生。總體來看，銀行在網絡安全方面做得很紮實，取得了很好的效果，近幾年沒有發現泄密事件。

壹、計算機保密信息的管理

今年以來，該行加強組織領導、宣傳教育，落實工作責任，加強日常監督檢查，抓好涉密計算機管理。用於管理計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等。)，采取專人單獨保管涉密檔案，嚴禁將載有涉密內容的磁介質帶到互聯網上的計算機上處理、存儲、傳遞文件，形成了良好的安全保密環境。涉密計算機已與互聯網及其他公共信息網絡實現物理隔離，並按照相關規定落實安全措施。到目前為止，還沒有發生壹起電腦泄露事故。

二、計算機與網絡安全形勢

首先是網絡安全。銀行配備了防病毒軟件和網絡隔離卡，采取了強密碼、數據庫存儲和備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全保護措施。，明確了網絡安全責任，加強了網絡安全工作。

二是在日常管理中，做好內網、外網、應用軟件五層管理，確保涉密計算機不上網，上網計算機不涉密，嚴格按照要求辦理光盤、硬盤、u盤、移動硬盤的管理、維護和銷毀。重點做好三大安全檢查:壹是硬件安全，包括防雷、防火、防盜、電源連接；二是網絡安全，包括網絡結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、上網行為管理等。第三，應用安全，包括郵件系統、資源管理、軟件管理等。

三、硬件設備使用合理，軟件設置規範，設備運行狀況良好。

我行各終端均已安裝殺毒軟件，系統相關設備應用已實現標準化。硬件設備使用符合國家相關產品質量安全規定，機組硬件運行環境符合要求，打印機配件、色帶架等基礎設備為原裝產品。防雷接地線正常，有缺陷的防雷插座已更換，防雷設備基本穩定，無雷擊事故；UPS基本正常工作。網站系統安全有效，不存在任何安全隱患。

第四，通訊設備運行正常。

我們的網絡系統結構和配置合理，符合相關安全規定；網絡中使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口都是通過安全檢查鑒定後才投入使用的，自安裝以來基本運行正常。

五、嚴格管理，規範設備維護

我行對計算機及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面，我們首先堅持管理人的制度。二是加強信息安全教育，提高員工計算機技能。同時在行業內開展了網絡安全知識的宣傳，使全體員工認識到計算機安全防護是三防壹保工作的有機組成部分。而且，在新形勢下，計算機犯罪將成為安全工作的重要組成部分。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿和計算機維護維修表，對設備故障和維護進行登記，並及時處理。對於外來維修人員，要求有相關人員陪同，並對其身份和處理情況進行登記，規範設備的維護和管理。

六、安全教育

為確保我行網絡安全有效運行，減少病毒入侵，我行進行了網絡安全和系統安全培訓。在此期間，我們對實際工作中遇到的計算機相關問題進行了詳細的咨詢，得到了滿意的答復。

自查中存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了壹些薄弱環節，今後將在以下幾個方面進行改進。

(壹)對於線路不齊、暴露的，立即限期整改線路，並做好防鼠和防火安全工作。

(二)加強設備維護，及時更換和維修故障設備。

(3)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在今後的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能培訓，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防和技防結合，做好單位的網絡安全工作。

銀行自查工作報告2

壹是健全組織，加強領導

為確保此次自查順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

第二，嚴格盤點，不走過場

成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾。

按照《綿竹市財政局關於在全市開展財政資金安全檢查的通知》要求，我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金管理情況進行了自查。

1.建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線的原則，將所有業務收入全額繳入國庫，並按時間、單位、票據編號、金額做好每筆收入的賬務處理，每月月底按時與國庫部門對賬；每壹筆業務費用都要嚴格按照部門負責人財務審核、領導審批的審批程序，實行財務報銷制度。

2.指定專人負責財務票據，建立票據領用和核銷臺賬，年底按照財務票據管理要求進行清理和核銷。

3.我局財務印章的管理原則是:分儲、監管、審批、使用。財務專用章由會計保管，公司印章由出納保管。財務印章應妥善保管，並經常檢查。非保管人員不得使用，未經單位負責人同意，不得帶印章外出。禁止在非財務事項上加蓋財務印章，禁止轉借財務印章。

4.財務部職能職責明確，有會計和出納兩個崗位。

會計和出納分工明確，相互協調，相互制約。月末出納的現金和銀行日記賬與會計賬目核對，會計賬目必須與銀行和財務核對，確認無誤後方可結賬。會計定期和不定期檢查出納員的庫存現金。

5.我局財務核算基本以行政事業單位會計制度為基礎，但不夠完善。下壹步應該是按照要求進壹步完善核算。

6.不違規開立銀行賬戶，現有賬戶按要求管理使用，每月末認真執行對賬制度。

7.按照有關規定管理和使用財政資金，財政資金撥付流程科學規範，及時審核財政資金。沒有納入國庫集中支付的財政資金。

這次自查自糾是促進我們財務工作自我完善的實際行動，使我們能夠及時發現問題，及時整改，從而使我們的財務工作更加完善有效。

銀行自查工作報告3

在我科職業道德建設工作中，按照鎮黨委、鎮政府職業道德工作的統壹安排和部署，深入貫徹落實科學發展觀，以規範服務行為、強化服務意識、改善服務態度、提高服務質量為目標，以群眾滿意為標準，從解決群眾關心的熱點難點問題入手，行業作風明顯好轉。

(1)思想道德方面

1.在日常工作中，沒有出現失誤多、任務完成不及時、敷衍、推諉等行為。，責任心不強，作風不紮實；

2.沒有經常遲到、曠工、早退等行為。不遵守勞動紀律，情緒低落，工作消極的；

3.不存在無故經常不參加政治學習、業務學習等集體活動的行為；

4.不利用工作之便收受客戶紅包、手續費，索取財物或者借用通訊設備、交通工具，報銷各種費用，謀取私利；

(二)日常生活行為

1，不經常出入歌舞廳、酒店、娛樂場所等。，且消費與合法收入嚴重不符；

2.不得以金錢、物為賭註打牌、麻將或者參與賭博、玩電子遊戲等變相賭博行為；未涉嫌“黃、毒、黑”等違法行為；

3.不存在長期拖欠貸款、不償還貸款、惡意透支信用卡、頻繁向人借款等情況；

4、未從事第二職業或經商，或利用工作便利幫助親友經商；工作時間不傳呼，電話不斷，不與社會不良人士交往；上班時間不經常買賣股票、期貨或者參與傳銷；

5.沒有因家庭重大變故引起較大情緒波動的行為；不存在經常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

(三)商業管理

1，沒有認真傳達學習貫徹財務規章制度和上級精神，明確本單位或部門各業務操作崗位的職責；

2.沒有未能及時采取有效措施解決業務工作中的漏洞，及時解決需要解決的問題；

3.不存在違規行為或經營事故未按規定及時制止、報告和處理的情況；

4.不存在越權辦理業務的行為，不存在分支機構或部門負責人違法違規辦理業務的情形；

5.不存在會計部門負責人、主管行長、行長不堅持每十天、每個月、每個季度清點尾箱所有現金的情況；

6.不存在不按規定安排的重要崗位輪崗。

(4)商業運作。

1.不存在因不合規導致的賬賬、賬賬、賬賬不符的情況；未經會計主管人員審核或授權，未擅自辦理入賬、匯兌和電子匯款的；

2.不存在偽造、變造、篡改憑證轉移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現象；

3、無單上門付款、貨幣交割違反規定程序辦理上門付款業務和辦理印鑒卡等業務及重要憑證；嚴格執行每日營業終了對後備箱現金進行重復清點或清點後未登記或簽名的所有情況；

4.不存在擅自動用庫存資金墊付其他資金或借條抵庫的情況。不收不付時盜刷新卡，隱瞞不報出納長款現象；不存在擅自保管客戶存折(賬單)、銀行卡、密碼的行為，代替儲戶取款的現象；

5.不允許單位和個人超限額提取現金，或者大額取現不上報審批的；開戶審核不嚴，違反個人存款實名制規定辦理個人儲蓄開戶手續，公款私存；

6.不存在未按規定為客戶辦理掛失手續而盜取客戶資金的現象；不存在擅自或虛假簽發存單、憑證式國庫券、個人存款憑證等存款憑證的情況；

7.未故意隱瞞和掩蓋借款人真實信用信息，提供虛假貸前調查報告的；

8.不存在超越權限和範圍印刷的行為，不存在未經批準或審批手續不全印刷的行為；不存在私自將單位介紹信用於他人的行為；

9.未經允許不得向他人透露護送路線；

10，所有業務授權案件均按規定辦理；不存在混崗操作現象；

11.沒有故意違章操作，沒有規章制度，沒有風險跡象，沒有不安全因素。

銀行自查工作報告4

省級電子銀行部門:

近年來，我縣支行電子銀行業務以其低成本、方便快捷、全天候服務等優勢受到客戶青睞。網上電子銀行結算和商戶簽約轉賬終端在企事業單位和個人客戶群體中發展迅速。ATM由於可以不受時間和空間的限制，提供24小時便捷高效的金融服務，受到客戶的廣泛歡迎。但是，由於社會的復雜性，企業財務人員水平低，個人結算人員水平低，網上電子銀行結算風險案件也越來越多。強化風險意識，規避網上電子銀行結算，已成為我縣支行發展網上電子銀行的當務之急。為規範電子銀行業務操作，防範風險，確保我縣支行電子銀行業務健康、快速、規範發展，根據省行下發的通知，我縣支行對電子銀行交易、商戶簽約轉賬終端、ATM機進行了全面自查。現將自查情況報告如下。

首先，規避網上電子銀行結算的風險是從實施標準化工作流程開始的。

網上電子銀行的結算風險從聯社及其客戶通過互聯網登錄銀行網站辦理各項業務活動開始就存在，網上電子銀行的會計結算風險貫穿於網上銀行業務的全過程。我縣支行結算業務面臨的壹些結算風險，在壹定程度上與網銀結算有關。2000年5月20日至5月20日15，我縣支行* * *網銀簽約法人用戶2個，個人用戶9個，網銀簽約、櫃臺操作、後臺操作、客戶經理等銀行內部人員工作管理規範合理；縣支行資產負債部對企業簽約的客戶資料實行壹戶壹袋制度，個人簽約的客戶資料保存在專門的文件夾中，各類登記簿完善健全；其中，企業客戶證書載體準入記錄健全，證書載體和密碼雙線傳輸並及時發放，按照省級分行統壹收費標準向客戶收取相關費用；同時，嚴禁本行員工參與客戶關聯資金交易。

第二，ATM的廣泛使用必須建立在安全可靠的基礎上，否則就失去了存在的前提。

為有效防範犯罪分子通過電話、短信、電子郵件、假冒網站等方式誘導客戶在ATM機上轉賬。，並由此造成客戶資金損失的風險，我縣支行對轄內ATM系統進行了升級，在ATM卡轉賬和無卡交易中增加了“防騙提示”。當客戶在ATM機上選擇“轉賬”或“無卡交易”功能鍵時，屏幕會顯示壹幅圖文，提示如下:“謹防電話、短信、郵件、虛假網站等信息，不要向陌生賬戶匯款或轉賬”，提醒客戶及時三思，防止上當受騙。在轉卡和無卡交易中，增加了“回顯帳戶名”環節。當客戶在ATM機上輸入對方或賬號時，屏幕會自動顯示該賬戶對應的賬戶名稱，供客戶確認。通過這樣的戶名驗證，解除客戶的後顧之憂，保證客戶的資金安全。

為防止客戶在ATM存款時取錯卡或換卡，我縣支行還在ATM存款交易中增加了“歸還戶名”環節。當客戶在ATM機上存款時，系統會以類似於轉賬“退回戶名”的方式顯示存款賬戶的戶名供客戶確認，有效防範風險。

分析很多ATM案件中犯罪分子的作案手法，我們發現犯罪分子基本都是通過盜取客戶的銀行卡或密碼來達到犯罪目的的。那麽，換壹種說法，客戶只要保護好自己的賬戶密碼或密碼，就可以在很大程度上保證賬戶資金的安全。因此，我縣支行要求全體櫃臺人員加強對客戶的教育和引導，提高自身防範意識，提醒客戶保護好個人密碼，增強防範意識，以達到提高ATM使用安全性的目的。在這方面，我們縣支行仍有不足之處。沒有電子銀行監控崗，實行專人監控和嚴格的再監督檢查方案。我縣支行領導高度重視電子銀行的風險控制，加強管理，決不允許為了完成任務而弄虛作假，並制定有效的檢查計劃，註重檢查的實際效果，發現問題，及時整改，使業務檢查經常化、系統化、規範化，建立風險防範的長效監管機制，按照建設國際壹流電子銀行的標準，從根本上保障我縣支行電子銀行業務的快速穩健發展。

銀行自查工作報告5

為了提高工作質量，提高工作效率，提高服務水平，減少工作中的缺陷，杜絕不良行為，銀行開展了這次個人工作自查。本人根據制度和操作規範的執行情況進行自查，做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從思想意識、工作效率、工作作風、生活作風等方面進行自查自糾。以下是我對工作的總結和反思。

壹、大局意識，能服從領導的工作安排，認真執行各項規章制度和操作規程，以責任感和大局意識對待工作，同時註重培養自身的綜合素質和工作能力。

第二，在工作效率上，認真履行職責，努力工作，自覺杜絕遊手好閑。能按時保質完成自己的工作和領導交給的任務；同時能夠自覺努力學習，不斷提高自己的專業技術水平，不斷更新知識，認真履行自己的責任和義務，以壹個中層幹部的標準要求自己，更好地為我行的發展做出貢獻。

第三，在工作作風方面，能做到清正廉潔，遵守組織紀律和職業道德，不貪圖個人小利益，不拉幫結派，能團結同事，上班時間不說與工作無關的話題，能分清輕重緩急，處理好工作與個人生活的關系。

四、生活作風，作風端正，無不良社會關系，無賭博、酗酒、賭博等不良嗜好，能夠處理個人問題。

經常反思總結，提高警惕，及時發現問題，及時采取改進措施，有利於消除潛在風險，提高工作效率。通過這次個人工作自查，發現自己還有很多不足。

第壹，頭腦有時很放松，學習的意識不強。自從我加入銀行以來，我通過對相關規章制度、操作流程和合規文化培訓的深入學習，了解到合規文化在銀行的必要性。通過案例預防的實踐研究，以典型案例作為反面教材也充分認識到案例的嚴重危害性。但是有時候工作忙，放松了業務學習，覺悟不高。真的不能在工作中學習，在學習中進步。今後要更加深入地學習，認真執行相關的規章制度和操作規程，提高認識，多思考，總結好，才能為自己得到提示。

二是創新意識不足。經過自查和同事互查，我深深的感覺到自己在日常工作中只專註於自己的工作，但還是缺少銷售部門的整體規劃和其他員工的關心和幫助。作為壹個老員工，在以後的工作中不僅要做好自己的本職工作，還要考慮組織整個組織連貫工作的能力，以及這個組織與其他部門之間的協調能力，在工作中起到表率作用。

第三，工作熱情偶爾有所下降。長期枯燥的會計工作，偶爾降低了我的工作熱情。在以後的工作中，我會努力克服這種影響，把握好分寸，遇到問題就想辦法解決，同時也要學會控制工作節奏，在工作條件好壞的不同情況下處理不同的工作。

總之，這次對個人工作的自查，在改善自己工作不足的同時，對我來說也是壹種進步。在今後的工作中，我們仍然需要有良好的職業道德和實事求是的職業作風。面對問題，我們不應該害怕。要學會多看、多學、多想、多做，夯實專業素質，不斷提高專業水平。

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