經調查，浙江丁浩聚富商品經營有限公司武漢分公司和武漢金鼎天下咨詢服務有限公司浮出水面。兩公司通過虛構原油、貴金屬期貨交易，通過互聯網、微信、QQ等渠道發布消息，以承諾高額回報為誘餌實施網絡詐騙犯罪，涉案金額1億余元。
為了將團夥成員全部抓捕歸案，武漢警方精心組織近300名民警，分成多個行動小組，在武漢、上海兩地同步實施抓捕。4月19日9時許，機動民警分批進入光谷國際廣場B座15層，對電梯和樓道進行封堵。警方在上海的抓捕也非常成功。當日，湖南瀏陽人徐等282名涉案人員被抓獲，現場繳獲涉案電腦290余臺、手機300余部及涉案賬本、銀行卡若幹張。此外，還從犯罪嫌疑人處查獲寶馬、奔馳、卡宴等8輛豪車。目前，案件正在進壹步審理中。