(二)壹組關聯賬戶中的關聯客戶之間以對方為交易對手進行大量或多次交易；
(三)日內頻繁申報和撤銷申報，可能影響期貨交易價格或者誤導其他客戶進行期貨交易；
(四)日內大量大額申報和撤銷申報可能影響期貨交易價格或者誤導其他客戶進行期貨交易；
(五)壹組關聯賬戶中關聯客戶的綜合持倉超過交易所的持倉限額；
(六)中國證監會或者交易所認定的其他交易。