山西人王某某每到壹地特別喜歡和當地銀行高管套近乎拉關系,而他的目的不是為了借款而是想通過他們手中的權力,騙取銀行資金。兩年時間內,王某某等人接連騙取多家銀行高達14億元,其中涉及蚌埠的被騙資金達10億元。 3月20日,記者從蚌埠市公安局經偵支隊獲悉,該市警方在“獵狐行動”中將涉嫌合同詐騙的王某某、陳某、吳某某等人從緬甸等地成功抓獲,被騙10億元資金已大部分被追回。據悉,蚌埠警方在“獵狐行動”中,已抓獲7名犯罪嫌疑人,抓獲數占全省三分之壹。
王某某是山西壹家澱粉制品有限公司的法人代表。 2014年5月,因為資金鏈緊張,王某某準備融資貸款。由於貸款不易辦,他想到了擔任山西某銀行支行經理的老熟人段某。隨後,王某某聯合朋友陳某、吳某某找到中間人發布了貸款信息,後他們在段某等相關銀行工作人員的配合下,並通過偽造銀行印章等手段順利將4億元“套了出來”。為了感謝段某,王某某分給她200余萬元,並為其在當地購買了壹套別墅和高檔轎車,其余部分王某某等人並未用於企業經營,而是用於還債、賭博等個人消費及放貸。
2015年10月,為了償還在山西騙取的4億元,王某某等人又想到以相同的手法來騙取資金,而這壹次他將目光鎖定我省蚌埠。“王某某等人每到壹地,都會想方設法認識當地銀行人士,在蚌埠也不例外。王某某等人先前騙取的4億元中,有大約1億元通過借貸的方式給了蚌埠壹家企業,並通過該企業負責人認識了某銀行支行的行長常某。 ”辦案民警告訴記者,王某某要求常某為該企業擔保。但是後期由於借款企業經營不善,貸款壹直償還不上,王某某要求擔保人常某還款。
這壹次,王某某又通過朋友陳某、吳某某找到中間人聯系出資銀行利用常某擔任銀行行長的職務便利,由陳某、王某某兩人虛構了所需材料,在相關銀行工作人員的配合幫助下,利用與山西同樣的手法騙取北京壹家銀行10億元,並將錢套出。
2016年5月,段某所在銀行發現了4億元業務存在問題,向當地警方報案。隨後,太原市公安局將犯罪嫌疑人段某抓獲,而犯罪嫌疑人王某某、陳某、吳某某等人知道段某被抓後,連夜潛逃。王某某、陳某等人被山西太原市公安局上網追逃。
2016年6月,蚌埠市公安局經偵支隊以王某某等人涉嫌合同詐騙犯罪立案偵查。
隨著偵查的深入,警方發現王某某、陳某、吳某某3人案發後壹起通過偷渡的方式外逃至緬甸北部。辦案民警告訴記者:“王某某等人在網上搜索了壹家緬甸賭博公司,聲稱要前往該地賭博,在到達中緬邊境後,由賭博公司出人將他們接入緬甸。 ”
“3人為了逃避抓捕,逃到緬甸後分開藏身。王某某為了更好隱藏自己,在當地花了20多萬元整容,還與緬甸當地政府打好交道,在當地變換了身份,準備潛逃至泰國。 ”辦案民警告訴記者。
獲得王某某等人潛逃緬甸的信息後,蚌埠市公安局抽調經偵、刑偵、合成作戰室的精幹力量組成10余人的境外追逃工作組,立即趕赴雲南開展境外追逃工作。2016年7月是雲南的雨季,氣候濕熱讓來自內地的蚌埠民警十分不適應,但是為了早日抓獲犯罪嫌疑人,民警們克服身體不適,積極搜集線索。在獲得王某某整容並藏身緬甸壹家旅館的信息後,蚌埠警方在雲南省公安廳經偵總隊的大力協助下,積極協調普洱市和西雙版納州公安局密切與緬甸警方聯系,全力開展緝捕工作,將外逃的王某某抓獲。“抓獲王某某是在當地壹家旅館裏,當時情況十分危急,擔心被抓的王某某壹直如驚弓之鳥,夜不能寐,並且還在當地購置了手槍和子彈用於防身。”辦案民警說。
緬甸第四特區小猛拉警察局順利抓獲王某某後,外逃的陳某也被緬甸第二特區佤邦警察局抓獲。而另壹犯罪嫌疑人吳某某認為自己在整個案件中沒有起主導作用,不想壹直在外潛逃,後又輾轉回了國內遼寧撫順,最後也被循線追蹤的民警抓獲。
這兩起案件中的虛假理財信息中間介紹人和相關銀行工作人員均被抓獲。辦案民警告訴記者:“王某某等人能順利騙到錢財也少不了他們的幫忙。他們為了獲得高額回報,明知其中有貓膩還積極促成交易,其中有的人壹次就從10億元的交易中獲得中介費2000至3000萬元。 ”
目前,該起案件已被蚌埠市公安局經偵支隊移送至檢察機關。?