美國投資移民欺詐的秘密
據美國《世界日報》報道，美國美國聯邦調查局和移民局特工當地時間5日突擊搜查加州華裔移民律師陳瑩瑩的家和辦公室，指控她投資移民簽證詐騙。業內人士指出，加州EB-5投資移民案中，涉嫌詐騙的慣用手法是“假投資、真貸款、拿綠卡、還錢”，詐騙案占投資移民案的比例高達70%，相當驚人。
在聖蓋博谷執業的劉龍珠律師指出，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐騙案頗具代表性。據初步統計，她已經接受了超過65，438+000名投資客戶，金額達5000萬美元。具體來說，每個投資者的金額至少為50萬美元。錢存入她的賬戶後，會存入銀行產生利息，而這筆利息會作為報酬給陳瑩瑩。壹段時間後，部分投資會返還給客戶。這樣可以吸引大量的投資者，讓他們花很少的錢就能拿到移民簽證。她的三個客人拿到了綠卡。
劉龍珠分析，陳瑩瑩涉嫌詐騙案的披露，與她“動作過猛、用力過猛”有關。例如，她的壹位客人是中國“紅色通緝令”上的第66號劉芳。陳瑩瑩提前歸還了劉芳的大部分投資款，根本沒有用於商業開發。名義上有三塊地，但都沒有開發。她主要靠投資存款利息和私下單獨收費賺錢。
劉龍珠透露，在聯邦法院剛剛解密的調查報告中，提到13號徐進和紅單上的66號劉芳還是夫妻，兩人都參與了陳瑩瑩辦理的投資詐騙案件。經查，湖北省武漢市發改委原主任徐進涉嫌受賄、濫用職權。中國PICC湖北省分行副行長劉芳涉嫌受賄。他們兩人攜帶大量贓款出境。
劉龍珠指出，近年來，陳瑩瑩通過詐騙賺了很多錢，買了三套房子，其中最貴的壹套在阿卡迪亞，價值320萬美元。她還買了兩輛保時捷等等。
另壹名中國律師李斌也指出，政府每年通過移民投資項目簽發數千份簽證。為了獲得簽證資格，移民必須在美國的新企業或傳統企業投資至少50萬美元，以設計和創造就業機會。如果壹個項目最終符合簽證項目的要求，投資者將獲得美國永久合法居留權。
他分析，EB-5投資項目壹般申請L-1簽證。詐騙犯的慣用手法之壹是與投資者勾結，在壹家美國公司開戶，將投資款匯出，並以該公司的名義合夥經營，支付約5萬美元。但是，這些錢並沒有真正用於投資項目，而是用於為投資者申請合法居留身份的紙面工作。紙質手續完成後，這筆錢會被挪用到其他項目或用於個人消費。