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如何識別非法套現

非法套現是通過虛假交易改變資金用途,將歸集的資金用於非法用途或者其他禁止的用途。通過虛構交易、虛假定價、現金返還等方式直接向信用卡持卡人支付現金。違反國家秩序,擾亂市場秩序,情節嚴重的,構成犯罪。

法律分析

非法套現是否涉嫌非法經營罪能否判緩刑,要看具體判幾年。如果是三年以下有期徒刑,符合緩刑條件的,可以緩刑,否則不能緩刑。違反國家規定非法套現,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金。情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金或者沒收財產,未經許可經營專營、專賣商品或者法律、行政法規規定限制經營的其他商品。買賣進出口許可證、進出口原產地證書以及法律、行政法規規定的其他經營許可或者批準文件,未經國家有關主管部門批準,非法從事證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,以及其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營活動。

法律依據

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條違反國家規定,有下列非法經營行為之壹,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得壹倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金或者沒收財產: (壹)未經許可,經營專營、專賣品或者法律、行政法規規定限制經營的其他商品的;(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證書和其他法律、行政法規規定的經營許可或者批準文件的;(三)未經國家有關主管部門批準,非法從事證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務的;(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營活動。

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