香港海關6月5438+04日宣布，在壹項代號為“獵影”的執法行動中，成功偵破壹宗涉嫌洗黑錢案件。該案涉及超過30億港元來歷不明的款項，是香港海關有史以來處理同類案件的最高金額。
香港海關有組織罪案調查科高級警司吳偉軍告訴媒體，在行動中逮捕了6名當地人，包括4男2女，年齡在25歲至62歲之間。他們五個屬於同壹個家族。他們涉嫌自2065，438+08年以來開設了超過65，438+000個個人銀行賬戶，處理了超過6000筆不尋常的大額交易，涉及超過30億港元的不明來源。
胡說，在被捕者中，還有壹名當地零錢店的持牌人。海關在他的找零店內查獲大量支票簿、公司商業登記證、銀行票據等證物，懷疑多家公司及不明人士以找零店為幌子洗錢，以逃避海關監管。
擴展數據
洗錢是壹種嚴重的犯罪行為；
作為國際金融中心，香港稅率低，銀行服務完善，沒有貨幣或外匯管制。每天都有來自世界各地的資金進出市場。
因此，很多跨境犯罪集團會瞄準這壹特點，利用香港獨特的金融環境隱藏和轉移資金和犯罪所得，甚至利用香港作為洗錢的基地和“中轉站”，然後將犯罪資金“漂白”後匯往境外。
香港海關重申，洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰為罰款500萬港元及監禁65，438+04年。胡提醒市民，不要為他人開立銀行賬戶或借給他人使用，以免賬戶被用於非法目的。
中國青年網-香港海關破獲史上最大涉30億港元洗錢案，逮捕6人。