1、違反國家規定，以人民幣支付或者以實物償付應當以外匯支付的進口貨款或者其他類似支出的，但是合法的易貨貿易除外；2、以人民幣為他人支付在境內的費用，而由對方給付外匯的；3、明知用於非法套匯而提供人民幣資金或者其他服務的；4、以虛假或者無效的憑證、合同、單據等向外匯指定銀行騙購外匯的；5、以其他方式非法套匯的。
逃匯：
1、違反國家規定，擅自將外匯存放在境外的；2、不按照國家規定將外匯賣給外匯指定銀行的；3、違反國家規定將外匯匯出或者攜帶出境的；4、未經外匯管理部門批準，擅自將外幣存款憑證、外幣有價證券攜帶或者郵寄出境的；5、明知用於逃匯而提供人民幣資金或者其他服務的；6、以其他方式逃匯的。