主要監管以下四類業務:
1.外匯交易:您可以將壹種貨幣(美元)兌換成另壹種貨幣。
2.資金支付:將資金從壹個個人或組織轉移到另壹個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這不包括向特定個人或組織兌現支票。
4.數字貨幣的交易權限(政府宣布今年6月後增加此項監管)包括貨幣交易、法幣交易和合約交易。
如果妳是壹家貨幣服務公司，妳需要知道所有適用於妳的義務。這包括向FINTRAC註冊您的企業，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，並制定合規計劃。