2022年3月9日，上海警方搗毀了壹個以非法經營?外匯銀行?為幌子，為境外賭場非法代理、交易外匯提供金融服務的團夥。
對個人和單位均有較大數額罰款的。此外，如果存在為賭博活動提供支付結算服務的行為，由公安機關依法進行立案偵查，公安機關可以對相關個人和單位處違法所得壹倍以上五倍以下罰款；情節嚴重的，處五倍以上十倍以下罰款，可以並處沒收違法所得；構成犯罪的，依法追究刑事責任。根據國家外匯管理局的規定，個人應當遵守中國法律法規，不得在銀行或支付系統開設賬戶或者使用其他賬戶規避監管，不得參與網絡或移動電話互聯網國際賭博業等活動而參與網絡或移動電話互聯網國際賭博業活動也不屬於上述規定之中。個人違反上述規定所涉違法活動情節嚴重或造成嚴重後果的，由公安機關處以十五日以下拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。?該款中的?其他方法?包括將財產轉換為現金、交易賬戶、金融票據、股權和有價證券等。該規定主要是針對於國內進行賭博的組織成員進行的，不包括專門從事?外匯銀行?業務的個人。
對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第壹款的規定處罰。非法經營?外匯銀行?的人，壹旦被查獲，將會受到處罰?根據《刑法》第壹百九十三條規定：?違反國家規定，向單位行賄或者向稅務機關隱瞞真實情況，幫助單位逃避追繳非法收入數額較大或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得壹倍以上五倍以下罰金。