1。提供沒有監管能力的監管機構或無效機構並聲稱有註冊牌照
中國最大的中文外匯服務機構—通匯國際點評：目前這個市場最權威的監管機構只有英國FCA與美國的NFA，因為這兩者提供官方網站可供查詢，其它的根本沒有任何監管力度，大部分都無法查詢，所以都是黑平臺常用的借口。
2。盜用FCA或NFA的監管號碼並聲稱自己受監管
中國最大的中文外匯服務機構—通匯國際點評：可以根據監管號碼去FSA或NFA網站查詢，並看看與黑平臺收款公司名稱是否壹致，切忌要公司全稱，不是簡稱，其中相差壹個字母都不行。
3。正規交易商會在公司網站上面寫上FCA或者NFA的監管號碼，並且在網站存取款板塊裏面有明確的存取款流程，包括收款名稱及收款銀行地址等詳細信息。
中國最大的中文外匯服務機構—通匯國際點評：黑平臺大多數只有FCA或NFA的標誌或者鏈接，根本不註明監管號碼，最隱晦的就是根本找不到這個公司的收款人名稱或收款銀行等相關信息，常常需要輸入賬號與密碼才能查詢，因為他們深知這些信息都會出賣這些黑平臺。
4. 黑公司入金帳號為私人賬戶
中國最大的中文外匯服務機構—通匯國際點評：沒有辦理第三方托管，沒有以公司的名義開設的客戶專用賬號的公司，當然黑平臺。
5. 收款銀行是國內銀行
中國最大的中文外匯服務機構—通匯國際點評：目前國內市場沒有開放此方面業務，國外交易商也未與國內銀行合作，所以收款銀行不能是國內的銀行，而且人民幣目前在國際市場上不能自由兌換，暫時不是外匯投資的標的物，所以對方收款賬戶是國內銀行開設的通常都是黑平臺。
6。黑平臺交易網站地址和公司註冊地不符
中國最大的中文外匯服務機構—通匯國際點評：某交易商是美國註冊，該公司英語網站的網址卻在北京或香港，那明顯是國人或港人創辦的。或者說某壹交易商聲稱是國內壹級代理，當咨詢交易商官方網站時，根本不存在官網，或者給妳的官方網址是在香港或北京註冊，這些都是暴漏黑平臺的最佳方法。