（二）外匯局對以借用他人額度等方式規避額度及真實性管理的個人，列入“關註名單”管理，並通過銀行以《個人外匯業務“關註名單”告知書》（見附件2）予以告知。
（三）“關註名單”內個人的關註期限為列入“關註名單”的當年及之後連續2年。在關註期限內，“關註名單”內個人辦理個人結售匯業務，應憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明等材料在銀行辦理。銀行應當按照真實性審核原則，嚴格審核相關證明材料。