1、企業資信狀況和風險評估：金融機構大部分情況下會對企業的資信狀況進行評估，包括企業的信用記錄、財務狀況、商業模式等，以確定企業的信用額度和風險承受能力。
2、資金池管理計劃和需求：企業需要提供詳細的資金池管理計劃，包括資金集中管理的目的、資金流動規模、結算方式、融資需求等，以便金融機構根據實際需求來確定資金池額度。
3、監管政策和要求：跨境人民幣資金池的額度也受到相關監管政策和要求的限制，包括央行、外匯管理局等機構發布的規定和指導性文件。企業需要遵守這些規定並滿足相應的資格條件。