A好不容易把它拍賣了,被某人以1億元的高價拿下,支付了A 1億元。其實有實力的古玩買家其實早就有了陰謀,6543.8+0億元只是壹個反轉。a現在合法收入6543.8億元,來自賣古董。這就是利用古董交易洗錢的過程。
現代意義上的洗錢,是指毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益,被金融機構以各種手段加以掩飾、隱瞞,使其在形式上合法化的行為。
擴展數據
繼續洗錢的其他方式
1,利用現金走私進行轉賬。
我直接放在行李裏攜帶出境,相對簡單,成本低,但同時可以走私的數量有限,風險也比較大。
此外,壹些機構(主要是地下錢莊)利用壹些專門跑腿的“水客”,以“螞蟻搬家”的方式,分幾次在邊境口岸來回走私現金,走私後再以貨幣兌換點的名義存入銀行賬戶。雖然這種方式比較繁瑣,而且要向地下錢莊支付壹定的費用,但是風險較小,難以追查。
2.非法買賣外匯和跨境匯款的地下錢莊。
以人民幣和外幣兌換為例,人民幣不壹定要流出境外,外匯不壹定要流入境內,分別對應循環。這種交易方式跨境轉移資產的主體復雜,除了腐敗分子、國企高管,還有壹些企業為了避稅、享受外資優惠待遇,跨境轉移自己的灰色資金,還有走私、販毒等犯罪分子、恐怖分子轉移自己的黑錢。
百度百科-洗錢
人民網-央行披露六條洗錢法律