註冊營業地:企業需要在美國設立實體辦公室。
合規程序:企業需要制定和優化符合特定美國聯邦和州法律以及銀行機構監管的自身策略和操作手冊，並定期審查和更新。
高效的內部控制和反欺詐程序:企業必須遵守美國關於反洗錢和反恐怖主義融資的監管規定，確保強有力和高效的內部控制和監督，及時發現和糾正非法活動。
監督和報道:記者必須在美國各種機構註冊，並遵守他們的管理要求。
需要強調的是，對於每個州或地區，具體的執照申請條件和程序可能略有不同，因此您應該在申請前充分了解相關要求和程序。