識別非法集資可以從其特征中尋找。短時間內，大量客戶突然向少數銀行賬戶轉賬；或者新客戶數量有所增加，但開戶後短時間內賬戶被轉走；開戶轉賬時，咨詢這類轉賬答案的客戶壹閃而過，匯款金額壹般為整數，目的是“投資”。面對此類收款賬戶的“分散轉入、集中轉出”和轉賬賬戶的“快進快出、頻繁收付”，退款賬戶的“集中轉入、分散轉出”賬戶類型應盡快上報。最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄刑事案件立案追訴標準的規定第四十八條【洗錢案件(刑法第壹百九十壹條)】明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得及其所產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，應予立案追訴。(二)協助將財產轉換為現金、金融票據和有價證券；(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移；(四)協助資金匯出境外；(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。
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