明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，嚴重危害國家安全或者影響社會穩定，以及其他情節嚴重或者緊急的。根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，已知只有明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動，嚴重危害國家安全或者影響社會穩定，以及其他情節嚴重或者緊急的，才需要提交可疑交易報告。可疑交易報告制度是指金融機構在遵循中國人民銀行規定的相關指標時，或者在金融機構判斷與其進行交易的客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須及時向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。
上一篇:經濟學有什麽證書？下一篇:理財--從零開始