外匯行情大全網
外匯開戶
信用卡逾期
信用卡套現
期貨行情
公積金貸款
貸款諮詢
助學貸款
當前位置:
外匯行情大全網
-
外匯開戶
- 可疑交易報告保存幾年
可疑交易報告保存幾年
5年。根據查詢《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的內容得知,為了查明可疑交易主體的身份信息、可疑交易的明細信息、可疑交易特征描述,可疑交易報告需要保存5年。可疑交易報告制度,是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標,或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時,必須迅速向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。
上一篇:
境外銀行匯款.
下一篇:
浪潮AI在發展過程中有什麽好的表現?
相关文章
物價上漲,我們如何應對?
TP-LINK-sl3248如何登錄web?
11個校園小品劇本
外匯模擬投資實驗總結
外匯和美元哪個更厲害?
外匯儲備和人民幣貶值的關系
英國退出歐盟,日元為什麽大幅升值?
copyright 2024
外匯行情大全網