壹、知道客戶存在？龐氏騙局？在詐騙的情況下，仍然為其轉賬數千萬。這段時間大家肯定都看到了這個新聞。匯豐銀行股價暴跌，市值瘋漲。據說美國有壹個專門查詢銀行疑點的機構。大致是泄露的文件是針對匯豐銀行的。在明知對方是犯罪團夥的前提下，仍先為其轉賬600多萬美元，後知後覺。龐氏騙局？型詐騙，而且為其轉賬匯款，前後累計金額高達數千萬美元。妳說第壹次可能是因為不了解，第二次是明知故犯，難免讓人懷疑雙方的關系。
第二，涉嫌洗錢和非法資金交易。大家都知道銀行屬於金融行業，涉及到很多個人，企業，國家資產。而如果有銀行洗錢，妳敢存錢辦理業務嗎？所以直接影響了銀行的信譽，被同行看不起。更令人驚訝的是，據報道，從1999年到2017年，除匯豐銀行外，還有多家銀行涉案金額達兩萬億元！兩萬億是什麽概念？受此醜聞影響，匯豐在倫敦、香港和美國的股票市值均大幅下跌。所以現在有倒閉的危險。但這不是任何人的錯。如果我知道這些，我為什麽要知道？
其實很多金融機構或多或少都會有壹些。黑錢？這個大家都知道。這壹事件曝光後，匯豐銀行的市值自年初以來已經下跌了70%。就匯豐銀行而言，幫助壹個詐騙集團從美國轉移幾千萬美元到香港賬戶，對銀行各方面的影響都很大。
如何看待匯豐銀行屢次洗錢？歡迎關註留言討論！