客戶必須提供大額匯款的資金來源證明。
比如：
(1)工資收入，個人完稅證明；
(2)售房所得；銷售合同及完稅證明；
(3)企業分紅或企業借款；營業執照、公司章程、審計報告、股東會決議、轉賬證明；
(4)高管薪酬；企業執照、公司審計報告、收入入賬證明；
(5)銀行貸款；貸款合同、借據。
個人跨境人民幣匯入/匯出額度根據收款人/付款人的有效身份證件確定，其中：
(壹)境內居民須提供“中華人民***和國居民身份證/軍人身份證件/武裝警察身份證件”；
(二)香港、澳門居民須提供來往內地通行證、臺灣居民須提供來往大陸通行證
(三)境外其他地區居民須提供護照。
個人跨境人民幣匯出業務遵循年度限額管理原則，境內付款人實行每人每年30萬元的最高匯款限額。