TMS系統的最大功能
打擊足球領域的洗錢活動。
國際足聯的TMS系統將在國際轉會的很多方面發揮作用，而在BBC看來，TMS最大的作用將是打擊非法洗錢。早在去年，總部位於法國巴黎的政府間國際組織經濟合作與發展組織就發布報告指出，足球的全球化和足球俱樂部資金來源的隱蔽性，使足球成為洗錢和逃稅的“完美工具”。
經濟合作與發展組織下屬金融行動工作組的調查人員透露，幾家陷入金融危機的足球俱樂部向犯罪嫌疑人尋求贊助。報告列舉了20起通過足球洗錢的案例。在壹個案例中，意大利中部的壹個犯罪團夥試圖通過購買壹家著名的意大利足球俱樂部來洗錢，但當地調查人員挫敗了這壹企圖。報道沒有點名該俱樂部，但指出涉及的犯罪活動包括洗錢、內幕交易、敲詐和不正當競爭。
在經濟合作與發展組織公布的長達40頁的調查報告中，歐洲五大聯賽、阿根廷和巴西都有涉及。報告顯示，“足球洗錢活動的復雜性和滲透力超乎想象，犯罪分子通過足球贏得地位和金錢，並使之合法化。黑勢力已經滲透到頂級和業余聯賽。”在報告中，經濟合作與發展組織還披露了壹些洗錢手段:“壹些俱樂部聲稱賣出了8萬張門票，但實際上只賣出了7萬張。賽馬和藝術曾經是最賺錢的，現在卻在買賣玩家。大俱樂部很吃香，他們不會公開弄虛作假，但是轉會可以完成資金的轉移。”
在國際足壇，這不是秘密。前皇馬球員體育總監·米賈托維奇去年被立法機關傳喚，他被商業犯罪局調查。據悉，米賈托維奇涉嫌偽造和銷毀公共文件，在多起商業交易中實施欺詐，並頻繁使用和隱藏虛假文件。手握簽約權的米賈托維奇在皇馬體育總監的三個賽季裏，完成了超過10筆離奇的轉會，交易總價高達65438+6700萬歐元。壹些分析師認為他或俱樂部在洗錢。