(壹)外匯局實施現場核查時,違反本規則第二十五條規定,拒絕接受核查或者不予配合核查的;
(二)有逃匯等嚴重違反外匯管理法規行為,被外匯局處罰或被司法機關調查的;
(三)外匯局認可的其他信息。
進口單位分為三類:A B C。