在反洗錢防範和執法方面，通過金融監管部門和金融機構的共同努力，我國商業銀行初步形成了以了解客戶、交易報告和記錄保存為基礎的反洗錢內控體系。2003年是開展交易報告的第壹年，僅外匯交易領域就提交了260多萬筆大額和可疑資金交易。
涉及交易金額6000億美元。2002年和2003年，中國公安機關破獲洗錢嚴重的地下錢莊，摧毀地下錢莊62個，收繳贓款贓物折合人民幣6543.8+0.3億元，抓獲犯罪嫌疑人200余名。
擴展數據:
反洗錢內部控制介紹如下:
為了完善反洗錢立法，全國人大於今年3月22日成立了反洗錢法起草小組，包括中國人民銀行在內的十幾個部委正在積極參與起草小組的工作。中國人民銀行也在努力建設反洗錢監測分析中心。
通過該中心的建設，實現本外幣交易報告的統壹監測分析，通過電子化手段進行集中數據處理，提高監測分析水平。央行重點加強金融機構反洗錢內控體系建設。今年5月以來，按照金融機構反洗錢規定，全國各商業銀行都在進行反洗錢檢查。
新華網-全面加強反洗錢體系建設，建立長效工作機制
新華網-劉虹樺:全力推進反洗錢工作發展。