反洗錢監測系統包括個人外匯監測系統。銀行業金融機構的反洗錢系統功能包括但不限於以下幾個方面壹般來說銀行業金融機構的反洗錢系統功能包括但不限於以下幾個方面如下1.進壹步獲取客戶及其受益所有人身份信息，適度提高客戶及其受益所有人信息的收集或更新頻率。2.進壹步獲取業務關系目的和性質的相關信息，深入了解客戶經營活動狀況、財產或資金來源。3.進壹步調查客戶交易及其背景情況，詢問交易目的，核實交易動機。4.適度提高交易監測的頻率及強度。5.按照法律規定或與客戶的事先約定，對客戶的交易方式、交易規模、交易頻率等實施合理限制。6.合理限制客戶通過非面對面方式辦理業務的金額、次數和業務類型。7.與客戶建立、維持業務關系，或為客戶辦理業務，需經高級管理層批準或授權。
上一篇:近五年俄羅斯外匯儲備數據下一篇:投資者為什麽要對自己的投資有全球視野？