根據查詢環俄留學顯示:俄羅斯轉款過來說被調查,壹般需要3-5審核才能轉出,在此期間會經歷以下步驟:
1.收到轉賬請求後,銀行或金融機構會進行初步審查,以確定轉賬的來源和目的。這可能包括核實轉款人的身份、確認轉賬的金額和收款人的賬戶信息等。
2.如果轉賬的合法性和合規性受到懷疑,銀行或金融機構將進行進壹步調查。這可能包括與收款人或轉款人聯系,要求提供更多信息或文件來證明轉賬的合法性。
3.如果收款人或轉款人無法提供足夠的信息或證明文件來證明轉賬的合法性,銀行或金融機構可能會暫停轉賬進程,並與相關部門或機構合作,進壹步調查轉賬的來源和目的。
4.如果轉賬被確認為非法或存在違規行為,銀行或金融機構可能會采取措施,例如拒絕轉賬或凍結資金等。此外,還可能會向相關部門報告此事,以進壹步調查和處理可能的違規行為。