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1.持卡人銀行卡進行了網絡賭博或購買了非法網絡彩票。
現在很多人會在業余時間通過手機微信進入各種非法賭博網站、彩票網站或下載app進行賭博或購買非法彩票，認為這可能只是壹種娛樂活動。但由於網絡賭博平臺往往會利用洗錢團夥的銀行賬戶進行銷戶，因此很容易導致銀行卡被凍結。
2.持卡人參與虛擬貨幣/區塊鏈交易並進行投資活動。
如果經常搞虛擬貨幣