2023年1月7日，國家外匯管理局北京外匯管理部根據《中華人民***和國外匯管理條例》第三十九條，對yeepay股份有限公司(以下簡稱“yeepay”)處以410.73萬元罰款。
2021年12月31日，根據《中華人民***和國外匯管理條例》第四十壹條、第四十八條規定，國家外匯管理局上海分局責令上海匯付數據服務有限公司(以下簡稱“上海匯付”)改正，給予警告，罰款447萬元。
Yeepay被罰410萬元。
103010第三十九條顯示，有違反規定將境內外匯轉移到境外，或者以欺騙手段將境內資金轉移到境外等逃匯行為的，由外匯管理機關責令限期調回外匯，並處逃匯金額30%以下的罰款；情節嚴重的，並處等值以上百分之三十以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
公開資料顯示，yeepay成立於2003年7月，註冊資本1億元，創始人、法人、實際控制人為唐斌。2013年，yeepay獲得外管局批準的首批跨境外匯支付業務試點牌照，完成了國內首筆跨境外匯支付交易。2015年獲得跨境人民幣支付業務資格。
2021年，yeepay經國家外匯管理局註冊批準，獲批成為21家為貿易新業態提供跨境結算的支付機構之壹。
事實上，這已經不是yeepay第壹次被罰款數百萬美元了。2021年7月，yeepay因未按規定履行客戶身份識別義務和提交可疑交易報告，被央行罰款291.1萬元。時任總經理、反洗錢領導小組組長的唐斌對yeepay的違法行為負有責任，被罰款8.14萬元。
2019年3月，yeepay因違反《清算管理條例》和《非金融機構支付服務管理辦法》被央行罰款942.43萬元。
2016年8月，yeepay被央行沒收違法所得1059.2萬元，並處以違法所得4倍的罰款，***計5296.1萬元。
支付寶被罰447萬元。
同樣，因違規對外支付，上海匯付數據服務有限公司近日收到國家外匯管理局上海分局罰款447萬元。處罰時限為2023年1月15日。
行政處罰決定書顯示，該公司違規將外匯匯入境內；未按規定在合作銀行開立備付金賬戶的；未按要求收集和報告相關信息的；未按規定申報國際收支的；阻撓外匯局依法實施監督檢查或者調查五項違法事實的。
資料顯示，上海匯付於2011年獲得支付牌照，2013年獲得跨境支付業務牌照。其大股東為匯付天下有限公司(以下簡稱匯付天下)，持股比例為100%。中國網財經就機票相關事宜采訪匯付天下，截至發稿尚未收到回復。
值得壹提的是，匯付天下曾登陸港交所，被稱為“第三方支付第壹股”。2018年6月，其IPO發行價為7.5港元，上市首日即破發。
然而，時隔不到三年，2020年12月，匯付天下與收購方Purity Investment Limited聯合宣布，收購方將全資收購該公司，並要求董事會安排該公司從HKEx退市，撤銷其上市地位。2021年2月23日，我們匯出了天下股份進行最後的交易，隨後完成退市。
根據其退市前發布的中報，公司2020年上半年營業收入17.1億元，同比增長-8.54%；歸屬於母公司股東的凈利潤為-1.1億元，同比增速為-176.17%。其中，跨境及國際業務完成支付交易304億元，同比增長46%；收入是20.836英鎊
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